Binance ѝ помага на DEA да го пронајде нарко картелот

Binance, најголемата светска крипто берза, е голема цел на нарко-картелите и перењето пари. 

Анонимноста што ја обезбедуваат криптовалутите обезбедува речиси совршен пат за картелите да ги преместат средствата на глобално ниво. 

Сепак, анализата на синџирот е корисна алатка за следење на овие лица.

Торнадо кеш, алатка за мешање крипто, беше Санкционирани од страна на американското Министерство за финансии поради неконтролираното користење на лошите актери за перење средства. Санкциите ги принудија лошите актери да бараат алтернативни патишта, вклучително и централизирана размена.

ДЕА сузбива нарко картелот

Според Член објавена од Форбс, бандата оперирала низ САД, Европа, Мексико и Австралија. ДЕА објави дека картелот инел до 40 милиони долари незаконски приноси преку размената.

Истрагите за злосторството започнаа во 2020 година кога информаторите кои користеа Localbitcoins комуницираа со сторителите кои тргуваа крипто за фиат. 

Localbitcoins е едноставна платформа за крипто тргување peer-to-peer која користи услуга за зачувување за да обезбеди доверба помеѓу трговските страни.

Виновникот, Мексиканецот Карлос Фонг Ечаварија, ги навел дека готовината доаѓа од „семејни ресторани и ранчи за добиток“.

Ечавварија подоцна беше фатен и беше прогласен за виновен за трговија со дрога и перење пари. Во очекување на пресудата, ДЕА ја следеше неговата blockchain адреси. Еден од нив посочи дека перењето продолжува. 

Новиот сторител купил над 42 милиони долари и продал крипто во вредност од 38 милиони долари. Некои од овие средства властите ги поврзаа со трговија со дрога.

Внесете Binance.

Улогата на размената во фијаското беше да го идентификува новиот сторител.

Ова е всушност пример за тоа каде функционира транспарентноста на блокчејн трансакциите против криминалните актери

Постар директор за истраги на Binance, Метју Прајс

Binance наспроти перење пари

Слични инциденти имало и претходно на берзата. 

Во најновата појава, сторител експлоатирани протоколот ANKR за трилиони aBNBc токени. Дел од приходите беа разменети за BUSD и BNB и беа префрлени на берзата. Размената реагираше брзо со замрзнување на поврзаните сметки. АНКР го идентификуваше сторителот како нивен поранешен вработен.

Претходно во април, Лазар Груп, севернокорејска група за сајбер криминал, го експлоатираше екосистемот за бесконечност на Ronin Axie за над 540 милиони долари. Лазар ги префрлил украдените средства во готовина на Торнадо и во неколку други размени. Заедничкиот напор помеѓу Chainalysis, спроведувачите на законот и водечката берза ја изработија трагата на трансакцијата и замрзнаа крипто вредни околу 5.8 милиони долари поврзани со криминалот.

Хидра, рускиот пазар за дарк-мрежа, беше затворен по соработката помеѓу органите за спроведување на законот и берзата. Претходните медиумски публикации, наводно, објавија дека Берзата ја финансирала Хидра. Според Binance, органите за спроведување на законот никогаш не би ги фатиле сторителите на случајот Hydra без крипто.

Binance има пријавени трошење десетици милиони долари за ресурси софистицирани експерти за сајбер безбедност низ целиот свет. Тимот се состои од над 120 експерти за безбедност и индустрија, вклучително и поранешни вработени во ИРС, ФБИ, американската тајна служба, Европол и полициските агенции во ОК, Европа, Азија и Латинска Америка.

Финале мисли

Критичарите ги земаа криптовалутите во лошо светло од нивното основање; тие гледаат дека новата технологија ќе направи револуција во финансиите и глобалниот криминал. Властите објавија строги прописи за контрола на индустријата.

Во борбата против криминалот, Binance докажа дека блокчејнот може да биде вредна алатка. Технологијата има докажано користење случаи за спречување на фалсификување и рационализирање на набавките низ индустриите. 

Крипто не е анонимен; централизираните размени можат да ги идентификуваат сопствениците на адреси. Многу познатите монети за доказ за влог може да се поврзат за да ги заклучат корисничките средства на блокчејнот; размислете за моќта што ја има корисникот или поединецот со мнозински удел врз блокчејн екосистемот.