Binance, најголемата берза за криптовалути во светот, повторно е во регулаторна топла вода. Според А Во извештајот на Ројтерс, крипто берзата продолжи да се занимава со тргување со клиенти во Иран и покрај санкциите на САД и забраната на компанијата да работи таму. Истрагата откри дека трговците со крипто ја избегнале забраната користејќи ја нејзината услуга.
Binance порасна во популарност меѓу иранските трговци поради американските санкции
Со децении, САД имаа предност во глобалните санкции. Во 2018 година, Супер моќта ги врати санкциите укинати три години претходно како дел од иранскиот нуклеарен договор со суперсилите. Тој ноември, берзата ги информираше иранските трговци дека повеќе нема да им служи. Размената ги охрабри своите клиенти да ги продадат своите сметки.
Сепак, седум трговци изјавија за Ројтерс дека ја избегнале забраната. Трговците рекоа дека продолжиле да ги користат своите сметки до септември 2021 година. Клиентите можеле да тргуваат до еден месец порано, кога берзата ги зголемила проверките за AML и го суспендирала тргувањето за оние кои немаат адреса на е-пошта.
Покрај оние кои Ројтерс ги интервјуираше, единаесет луѓе во Иран на нивните профили на LinkedIn рекоа дека и тие се занимавале со крипто тргување на берзата по забраната за криптовалути во земјата во 2018 година. Никој од нив не одговори на прашањата. Компанијата беше свесна за популарноста на размената во Иран. Според 10 пораки до кои дојде Ројтерс, врвот Binance Директорите беа свесни за постојано растечкиот број на ирански клиенти на берзата.
Ентитетот не коментираше дали ќе продолжи да му служи на Иран. Во блогот објавен како реакција на западните мерки против Русија, компанијата рече дека строго ги следи меѓународните санкции. Се додава дека формирала светска работна група за усогласеност, вклучувајќи светски познати експерти за санкции и за спроведување на законот.
Binance имплементираше „банкарски алатки“ за да спречи забранети лица или организации да ја користат неговата услуга, според берзата. Дополнително, мисијата на Иран во Обединетите нации во Њујорк не одговори на барањето за коментар. Според седум адвокати и експерти за санкции во Ројтерс, иранското тргување на платформата може да го предизвика интересот на американските регулатори.
Усогласеност на Binance проверките беа опишани како „слаби“ во јануари, според извештаите. Ова е и покрај загриженоста на одредени високи претставници на компанијата. Интервјуата со претходниот висок персонал, внатрешните комуникации и кореспонденцијата со националните регулатори беа искористени за собирање докази.
По наводите, размената тврдеше дека ги подига индустриските стандарди. Новото известување од Ројтерс прикажува поинаква страна на монетата за усогласеност. За прв пат, крипто-инвеститорите можат да забележат како недостига програмата за усогласеност на Binance, дозволувајќи им на санкционираните трговци пристап до нејзината платформа.
Размената на криптовалути се здоби со популарност. Оваа година, Жао, попознат како CZ, го прошири својот бизнис на конвенционални бизниси. На Маск Предложеното купување на Твитер доби 500 милиони долари поттик од Жао. Оттогаш Маск објави дека се повлекува од договорот. Минатиот месец, берзата го ангажираше Кристијано Роналдо, португалски фудбалер и бизнисмен, да промовира NFT.
Дали крипто берзата ќе се соочи со законски казни?
Сепак, постои предупредување за ограничувањата. Binance има холдинг компанија на Кајманските Острови. Тврди дека нема ниту едно седиште. Сепак, не дава информации за тоа кој ја води нејзината главна размена на Binance.com, која не презема клиенти од Соединетите држави.
Поради ова, клиентите во САД се насочени кон посебна размена наречена Binance. САД Размената е на крајот контролирана од нејзиниот основач и извршен директор Чангпенг Жао, според регулаторното поднесување од 2020 година.
Според адвокатите, оваа структура значи дека размената е имунизирана против директните американски санкции кои забрануваат бизниси со седиште во САД да вршат бизнис во Иран. Ова е затоа што трговците во Иран ја користеа главната размена на Binance, која не е американска компанија. Сепак, Binance се соочува со опасност од она што е познато како „секундарни санкции“.
Секундарните санкции се насочени кон странски компании кои имаат бизнис со санкционирани субјекти или придонесуваат Иранците да го избегнат режимот на американски санкции. Секундарните санкции, исто така, може да го попречат пристапот на фирмата до финансискиот систем на Соединетите Држави со наметнување казни, одземање лиценци и ограничување на банкарските трансакции.
Изложеноста на Binance зависи исклучиво од тоа дали санкционираните страни ја користеле платформата. Исто така, разгледува дали иранските клиенти го избегнале американското трговско ембарго поради нивните трансакции. Нема докази дека санкционираните луѓе користеле Binance. На прашањето за Иранците кои користат Binance, портпаролот на американското Министерство за финансии одби да коментира.
Трговците гледаа на VPN за опстанок како резултат на ограничувањето на Кина за крипто и постоењето на неколку економски санкции наметнати на економски потресени нации. Токму тоа се случува во Иран. Самиот Binance претходно ја поддржуваше употребата на VPN.
Во јуни 2019 година, Жао, извршниот директор на Binance, твитна дека виртуелните приватни мрежи (VPN) се „нужност, а не опција“. Тој ја избриша изјавата до крајот на 2020 година. На прашањето за твитот, Binance одби да коментира. Во јули 2020 година, Binance објави „Водич за почетници за VPN“ на својата веб-страница.
Во принцип, Жао беше свесен за крипто корисниците кои ги заобиколуваат ограничувањата на Binance. Во ноември 2020 година, тој изјави дека корисниците наоѓаат паметни методи за да ги заобиколат нашите блокови од време на време, а трговците треба да бидат попаметни за тоа како блокираме. Дали Binance не знае што се случува во Иран и ако е така, дали компанијата не презема никаква одговорност за заобиколувањето на санкциите од страна на нејзините корисници? Дали Binance ќе одговара на суд за иранското трговско фијаско?
Извор: https://www.cryptopolitan.com/binance-available-in-iran-after-sanctions/