Binance беше последната дестинација за милиони средства од Bitzlato

Федералните обвинители отпечатија ан обвинение против малку познатата крипто берза наречена Bitzlato во средата, тврдејќи дека го олеснила перењето на 700 милиони долари во расипани крипто поврзани со сега затворениот пазар на тем-веб Hydra, и милиони други приходи од откупни софтвери.

Податоците од блокчејн покажуваат дека десетици милиони долари кои поминале низ Бицлато на крајот завршиле во паричниците со депозити на Binance, и покрај строгите стандарди за спречување на перење пари што ги вели Binance има имплементирано.

Binance, најголемата крипто берза во светот, не е поврзана со никаква криминална активност, ниту регулаторите ја обвинија дека свесно прифаќа недозволени средства, иако размената е наводно под сопствена кривична истрага од страна на Министерството за правда во врска со неговата усогласеност со законите за спречување на перење пари или AML.

Движењето на средствата на Бицлато покренува прашања за ефикасноста на AML практиките на Binance, особено ако се има предвид дека Сопствен надворешен продавач на AML на Binance, верижна анализа, издаде извештај во февруари 2022 година проценувајќи дека 48% од сметките за криптовалути на Бицлато за 2019-2021 година биле „незаконски или ризични“.

Највисокото крипто на Бицлато билансот беше ценет во само 6.6 милиони долари, според Arkham Intelligence. За споредба, највисокото салдо на Binance беше проценето на над 60 милијарди долари. Но, вкупните текови во и надвор од Бицлато беа во стотици милиони долари, што сугерира дека Бицлато е попатна станица за корисниците кои сакаат да го задржат своето крипто на постабилни размени.

На поголема размена како Binance или Coinbase, на пример, многу клиенти одлучуваат да дозволат платформата да ги чува нивните крипто токени. Но, помалите берзи често можат да функционираат како еден вид мост помеѓу ентитетот кој сака да ги пренесе своите монети и крајната дестинација каде што ќе се чуваат токените. Крипто може да седи на една од овие привремени платформи само неколку минути.

A Извештај на FinCEN од среда забележа дека Binance е најголемата договорна страна на Bitzlato, но податоците за блокчејн откриваат рудиментирани напори да се сокријат од каде доаѓаат средствата пред да пристигнат во притвор на Binance.

Слично како во традиционалните финансии, каде парите се движат од банка до банка и помеѓу холдинг компаниите, преместувањето на крипто средствата преку повеќе паричници е елементарен начин да се прикрие протокот на пари. Но, следењето на средствата преку блокчејн е релативно јасен процес, бидејќи секоја трансакција е евидентирана на јавно достапна книга.

За цела 2022 година и кратките недели во кои Bitzlato работеше во 2023 година, само 9.7 милиони долари се префрлија директно од Bitzlato во Binance, според податоците од Arkham Intelligence. Во четирите години колку што работеше Bitzlato, само 52 милиони долари се префрлија директно од размената во Binance, покажува истата база на податоци.

Но, површинскиот преглед на некои од најголемите партнери за размена на Бицлато покажува дека уште десетици милиони течеле од Бицлато преку други крипто-паричници до Binance, во очигледен обид да се сокрие потеклото на средствата.

CNBC ги прегледа податоците за трансакциите за десетте најголеми приматели на одливите на Бицлато, кои собраа над 45 милиони американски долари во средства со потекло од Бицлато. Тие паричници, исто така, добија милиони повеќе средства од други берзи, вклучувајќи ги Huobi, FTX, Poloniex, Nexo и WhiteBIT, украинска размена.

Еден кит Бицлато префрли криптовалути вредни нешто повеќе од 21 милион долари, вклучително и етер tether, стабилна монета со долар, од Бицлато до посреднички паричник. Оттука, во текот на четири години, тој посреднички паричник депонирал крипто во вредност од околу 15 милиони долари на платформата на Binance, според податоците од Arkham Intelligence.

Севкупно, петте најголеми паричници поврзани со Бицлато испратија повеќе од 30 милиони долари директно до Binance. Милиони повеќе во помали трансакции на крајот завршија во паричниците на Binance.

Податоците во синџирот не можат да откријат дополнителни средства што се преселиле во Binance од Bitzlato преку миксери, услуги кои им овозможуваат на корисниците да го поматат потеклото и крајната точка на нивните крипто. Ниту, пак, нуди какви било информации за видот на извршните дејствија што може да ги преземе Binance за да се одбрани од злобните депозити, вклучително и запленување на тие средства откако ќе влезат во паричниците на Binance.

Но, извршниот директор на Binance, Чангпенг Жао, честопати ги промовираше агресивните напори на неговата берза да ги ограничи недозволените средства што течат на платформата. Претходно оваа недела, Binance објави дека запленила крипто во вредност од милиони долари поврзани со севернокорејска хакерска група наречена Harmony.

CNBC контактираше со Binance за да побара платформата да го сподели својот пристап за спречување на расипаните средства да слетуваат на платформата. Исто така, прашавме дали Binance знаел дека Bitzlato наводно се користи за перење пари и, ако е така, зошто средствата од Bitzlato биле задржани на нејзината платформа. Веднаш не го слушнавме нашето барање за коментар.

Сепак, Ројтерс пријавени во декември дека федералните обвинители размислуваат за покренување обвиненија во „долготрајна“ кривична истрага во врска со усогласеноста на Binance и Zhao со законите за AML. Темпото на дејствија за спроведување сугерира дека американските регулатори веќе внимаваат на следење на протокот на незаконски крипто, каде и да се појави.

„Операцијата на офшор или преместувањето на вашите сервери надвор од континенталните САД нема да ве заштити“, истакна во средата заменик-јавниот обвинител Лиза Монако. „Без разлика дали ги прекршувате нашите закони од Кина или Европа или го злоупотребувате нашиот финансиски систем од тропски остров - можете да очекувате да одговарате за вашите злосторства во судницата во Соединетите држави“.