- Bittrex ќе ги плати санкциите на американското Министерство за финансии
- Министерството за финансии на САД тврдеше дека одржува лоша програма за усогласеност помеѓу 2014 и 2017 година.
- Bittrex призна дека дозволил корисници од санкционирани јурисдикции
Битрекс, криптовалута размена, се согласи да плати нешто помалку од 30 милиони долари казни и внимателно да ја следи својата програма за усогласеност како дел од спогодбата со Министерството за финансии на Соединетите Држави поради наводите дека случајно ги прекршила федералните санкции.
Спогодбите беа објавени во вторникот од страна на Мрежата за спроведување на финансиски криминал (FinCEN), чуварот за перење пари на Министерството за финансии и Канцеларијата за контрола на странски средства (OFAC), спроведувач на санкциите на федералната влада.
OFAC изјави дека Bittrex веќе ги поправи овие проблеми покрај монетарните санкции. Во спогодбата се вели дека помеѓу 2014 и крајот на 2017 година, Bittrex дозволил околу 1,800 луѓе во санкционирани земји како Иран, Куба, Судан, Сирија и Крим да ја користат својата платформа за да направат повеќе од 116,000 трансакции во вредност од околу 260 милиони долари.
Битрекс тврдеше дека ги одржува процесите против перење пари и усогласеност со санкциите
Оттогаш, размената во Сиетл, Вашингтон, презеде чекори за подобро усогласување со црните списоци на санкции. Канцеларијата за контрола на странски средства (OFAC) спроведува голем број сеопфатни санкции кои им забрануваат на американските граѓани и на сите на територијата на САД да комуницираат со или да обезбедуваат услуги на луѓе во овие јурисдикции.
Биттрекс пред неколку години призна дека им дозволил на иранските и другите санкционирани корисници да се регистрираат за нејзината платформа. Во 2019 година, на размена им понудил на некои од овие клиенти да им ги вратат средствата.
Bittrex наведе во соопштението дека користел неидентификувани трети страни и даватели на услуги за да и помогнат во проверката на сметките и проверката за усогласеност со санкциите. Дополнително, Bittrex одржуваше процеси за спречување на перење пари и усогласеност со санкциите.
FinCEN го казни Bittrex со 29.8 милиони долари, но рече дека ќе ја кредитира казната од 24 милиони долари на берзата OFAC
Додека OFAC се фокусираше на наводните прекршувања на санкциите, спогодбата на FinCEN се фокусираше на наводниот неуспех на Bittrex да поднесе извештаи за сомнителни активности (SARs) во истиот временски период.
Според FinCEN, Bittrex „не успеал да поднесе“ SAR за 200 трансакции кои вклучуваат криптовалути вредни повеќе од 140,000 долари и 22 трансакции кои вклучуваат повеќе од 1 милион американски долари.
Според FinCEN, Bittrex не успеал да спроведе ефективно следење на трансакциите на својата платформа за тргување, потпирајќи се на само двајца вработени со минимална обука и искуство за спречување на перење пари за рачно да ги прегледаат сите трансакции за сомнителна активност, кои понекогаш биле над 20,000 на ден“ и „Bittrex не успеа да спроведе ефективно следење на трансакциите на својата платформа за тргување.
Bittrex беше казнет со 29.8 милиони долари од FinCEN, но агенцијата рече дека ќе го кредитира размена на Казна OFAC од 24 милиони долари, така што компанијата ќе треба да плати само нешто помалку од 30 милиони долари вкупно.
Битрекс изјави дека е задоволен што ги подмирил обвиненијата во изјава што ја испратила преку адвокат на компанијата.
Во соопштението се вели: „Порамнувањето обезбедува целосна резолуција и на истрагата на OFAC за трансакции во санкционирани јурисдикции кои претежно се случиле во текот на 2017 година и тврдењето на FinCEN дека Bittrex не ги имплементирал целосно сите контроли на Програмата за спречување на перење пари до 2018 година“. и FinCEN признаваат дека упорните поправни напори на Bittrex значително ја намалија веројатноста за идни прекршувања.
Ненси Џеј. Таа е исто така заинтригирана од блокчејн технологијата и нејзиното функционирање.
Извор: https://www.thecoinrepublic.com/2022/10/16/bittrex-to-pay-30m-in-us-treasury-sanctions-for-settlement/