Целзиусови „слично како буквална Понзи шема“, се наведува во тужбата за колективна акција

По неговото поднесување за банкрот само неколку недели по замрзнувањето на повлекувањата на клиентите, проблематичен Cryptocurrency Кредитната компанија Celsius Network LLC доби шлаканица со предложена колективна тужба во која се обвинува компанијата за измама слична на Понци.

Всушност, класа акција, предложен до федералниот суд во американската држава Њу Џерси, тврди дека Целзиус направил 10 милијарди долари со продажба на нерегистрирани хартии од вредност во шема Понзи и убеден инвеститори да го купите финансиски производи со надуени стапки, Закон360 пријавени на јули 14.

Документот за колективна тужба беше достапен од поранешната Комисија за хартии од вредност на САД (ДИК) извршител, Џон Рид Старк, кој испратени тоа на неговиот Твитер профил на 15 јули.

Според тужбата, тужителката Тејлор Гоинс „купила финансиски производи од Целзиусови степени во текот на релевантниот период и претрпела инвестиции загуби“ како резултат на однесувањето на обвинетите, вклучувајќи ја мрежата Целзиус, два поврзани субјекти, извршниот директор Александар Машински и тројца извршни директори – Дејвид Барсе, Алан Џефри Кар и Шломи Даниер Леон.

Се разоткрива наводната Понзи шема

Понатаму, во жалбата беше наведено дека неодамнешниот колапс на крипто ја откри кревкоста на екосистемот Целзиус и фактот дека Целзиус нема доволно средства при рака за да ги исполни своите обврски за повлекување кон инвеститорите. Всушност:

„Слично како буквална Понзи шема, Целзиусов може да ги одржи ветувањата за стапката на принос само со постојано доведување на нови инвеститори чиј нов прилив на пари ќе се искористи за да се исплати приносот за старите инвеститори“.

Според текстот на колективната акција, Целзиус држел милијарди долари на позиции за децентрализирани финансии (на определен обем,) протоколи на кои им се закануваше ликвидација за време на падот на пазарот на крипто. 

За да се избегне ликвидација, Целзиус се чинеше дека беше принуден да распореди ликвидни средства од над 750 милиони долари што повеќе не може да се користат за исполнување на обврските за повлекување, што резултираше со тоа што компанијата ги замрзна повлекувањата, замените и трансферите на корисниците.

Лажни ветувања и дополнителни обвинувања

Покрај тоа, тужителот рече дека Целзиус продавал „сметки за заработка на награди“ на клиенти кои позајмиле крипто средства на компанијата во замена за гаранцијата на компанијата да обезбеди променлива месечна исплата на камата. 

Интересот на Целзиус беше генериран со позајмување крипто на институции и корпорации, позајмување американски долари и стабилни коини на инвеститори на мало и инвестирање во „други високо шпекулативни потфати за криптовалути. 

Потоа, компанијата ги обедини овие средства заедно за да ги финансира своите кредитни операции и комерцијално тргување. Како што се објаснува во тужбата:

„И покрај дополнителниот ризик и недостатокот на заштитни мерки и регулаторен надзор, заклучно со март 2021 година, Целзиусов чуваше еквивалент на 10 милијарди долари од продажбата на овие нерегистрирани хартии од вредност што ги прекршува федералните и државните закони за хартии од вредност, кој достигна врв на над 25 милиони долари подоцна. година.”

Во меѓувреме, поранешниот инвестициски менаџер на Целзиус, Џејсон Стоун, исто така покрена тужба против својот некогашен работодавач на 7 јули, тврдејќи дека бил вмешан во манипулација со крипто-пазарот без спроведување на основни сметководствени мерки за заштита на депозитите на клиентите, како Финболд претходно пријавени.