- Комисијата за тргување со фјучерси на стоки (CFTC) неодамна поднесе обвинение против фирма со седиште во Калифорнија и нејзиниот извршен директор за измама и злоупотреба на дигитални средства.
- Во жалбата на CFTC се наведува дека обвинетите се занимавале со измамнички активности и ги присвоиле дигиталните средства на нивните клиенти.
Наводите на CFTC
Според жалбата на CFTC, обвинетите барале клиенти да инвестираат во здружено инвестициско возило кое тргувало со дигитални средства. Обвинетите, наводно, дале бројни лажни и погрешни изјави за инвеститорите, вклучително и погрешно прикажување на искуството на фирмата, перформансите на инвестициското средство и искуството и стручноста на обвинетите во тргувањето со дигитални средства.
Во претставката понатаму се наведува дека обвинетите ги присвоиле дигиталните средства на клиентите, префрлајќи ги на лични сметки и искористувајќи ги за лични трошоци. Обвинетите, исто така, наводно користеле нови средства од инвеститорите за да им платат поврат на претходните инвеститори, во класична шема на Понзи.
Овој случај ги истакнува ризиците поврзани со инвестирањето во дигитални средства и потребата инвеститорите да бидат внимателни и внимателно при изборот на средство за инвестирање. На CFTC ги предупреди инвеститорите за потенцијалот за измама и манипулација на пазарите на дигитални средства и презеде агресивна акција против лошите актери во овој простор.
Случајот на CFTC, исто така, ја нагласува важноста на регулаторниот надзор на пазарите на дигитални средства. Додека некои поборници за дигитални средства тврдат дека тие се „саморегулирани“ и не бараат владин надзор, случаите како овој покажуваат дека има лоши актери во секоја индустрија кои ќе ги искористат инвеститорите ако им се даде можност.
CFTC презеде голем број чекори за да го зголеми својот надзор над пазарите на дигитални средства во последниве години. Во 2018 година, формираше работна група за виртуелна валута за следење и истражување на измами и манипулации со дигитални средства. Работната група беше вклучена во голем број случаи од висок профил, вклучувајќи ја и неодамнешната акција на CFTC против обвинетите во овој случај.
Покрај своите дејствија за спроведување, CFTC исто така презеде чекори за едукација на инвеститорите за ризиците поврзани со дигиталните средства. Агенцијата издаде голем број совети и предупредувања до инвеститорите, предупредувајќи ги за потенцијалот за измама, манипулација на пазарот и други ризици на пазарите на дигитални средства.
Инвеститорите кои размислуваат да инвестираат во дигитални средства треба да одвојат време да се едуцираат за ризиците и придобивките од оваа класа на средства. Тие, исто така, треба да бидат внимателни при изборот на инвестициско средство и да извршат длабинска анализа на која било инвестициска можност пред да ги посветат своите средства.
Заклучок
Како заклучок, обвиненијата на CFTC против фирмата со седиште во Калифорнија и нејзиниот извршен директор се потсетник на ризиците поврзани со инвестирањето во дигитални средства и потребата од регулаторен надзор во овој простор. Додека дигиталните средства даваат огромно ветување како нова класа на средства, инвеститорите мора да останат будни и претпазливи за да избегнат да станат жртви на измами и манипулации.
Извор: https://www.thecoinrepublic.com/2023/02/17/cftc-alleges-california-company-and-ceo-of-misproportioning-digital-assets/