CFTC обвини двајца мажи за „Понзи шема“ за криптовалути од 44 милиони долари

Комисијата за тргување со фјучерси на стоки (CFTC) во четвртокот обвини двајца жители на САД за измама „слична на Понзи шема“ при барањето околу 44 милиони долари од најмалку 170 инвеститори преку веб-страница и видеа на YouTube.

Сем Икурти од Портланд, Орегон и Равишанкар Аваднам од Аурора, Илиноис, беа идентификувани во соопштението на CFTC, во кое се додаде дека судијата издал наредба за ограничување за замрзнување на имотот контролиран од двајцата, зачувување на записите и назначување привремен примач.

Во жалбата се наведува дека двајцата барале пари од инвеститорите за „купување, чување и тргување со дигитални средства, стоки, деривати, свопови и фјучерси на стоки“. Сепак, се вели, наместо да ги инвестираат средствата како што се претставени, тие ги присвоиле со дистрибуција на пари на други учесници, „на начин сличен на Понзи шемата“.

Обвинетите потоа префрлиле средства на сметки за своја корист, вклучително и милиони долари на оф-шор ентитет, соопшти CFTC. Тие се товарат дека управувале со нелегален базен за стоки и не се регистрирале како оператор со стокови базен.