Финансирање на

CFTC продолжува со репресиите, разбива 543 $ FX Понзи шема

05/10/2022
Вести за Bitcoin Ethereum

Комисијата за тргување со фјучерси на стоки (CFTC) во вторникот објави дека поднесува граѓанска тужба против две компании, Nawabi Enterprise и Hyperion Consulting, и нивниот сопственик Ешак Наваби.

Обвиненијата против Наваби и неговите две компании вклучуваат измама и злоупотреба на средства поврзани со шема за тргување со девизи (forex). Според регулаторот, обвинетите побарале најмалку 543,000 долари од најмалку седум инвеститори.

Последната извршна акција дојде по  CFTC  кон крајот на април против обвинетите добил Закон за прицврстување. Судот ги замрзна сите средства на двете компании и на сопственикот и му обезбеди на регулаторот непосреден пристап до нивните книги и евиденции.

Големи ветувања

Наваби со неговите две компании ја води наводната измамничка шема од околу октомври 2019 година. Тие убедија најмалку седум инвеститори да учествуваат во шемата за тргување со базен.

Претставниците на компаниите изнесоа лажни тврдења дека историски остварувале големи профити од 8 до 25 проценти месечно, како за нив, така и за учесниците во здружението.

Тие исто така ветија на учесници во базенот месечен принос од 8 проценти до 25 проценти со минимални ризици од тргувањето со девизен курс. Исто така, на инвеститорите им беше ветено можност за подигање на нивните пари во секое време по барање.

Но, во реалноста, средствата на инвеститорите беа искористени за лична корист на Наваби. Компаниите дури и платија на некои инвеститори со средствата собрани од други инвеститори, што го прави класичен  Шема на Понзи  . Наваби и неговите компании создадоа и издадоа лажни изјави за сметки во кои погрешно се претставени приносите за тргување, наводно, заработени од учесниците во збирот за да го сокријат нивното незаконско присвојување.

Понатаму, операторите на шемата одбија неколку барања за повлекување со тоа што ги игнорираа или даваа лажни ветувања и изговори. Тие дури се обидоа да се справат со повлекувањата што е можно подолго.

CFTC сега бара целосна реституција на измамените учесници во базенот и отфрлање на сите незаконски стекнати добивки. Регулаторот, исто така, сака да наметне граѓанска парична казна, заедно со трајни забрани за регистрација и тргување и трајна забрана за идни прекршувања.

Комисијата за тргување со фјучерси на стоки (CFTC) во вторникот објави дека поднесува граѓанска тужба против две компании, Nawabi Enterprise и Hyperion Consulting, и нивниот сопственик Ешак Наваби.

Обвиненијата против Наваби и неговите две компании вклучуваат измама и злоупотреба на средства поврзани со шема за тргување со девизи (forex). Според регулаторот, обвинетите побарале најмалку 543,000 долари од најмалку седум инвеститори.

Последната извршна акција дојде по  CFTC  кон крајот на април против обвинетите добил Закон за прицврстување. Судот ги замрзна сите средства на двете компании и на сопственикот и му обезбеди на регулаторот непосреден пристап до нивните книги и евиденции.

Големи ветувања

Наваби со неговите две компании ја води наводната измамничка шема од околу октомври 2019 година. Тие убедија најмалку седум инвеститори да учествуваат во шемата за тргување со базен.

Претставниците на компаниите изнесоа лажни тврдења дека историски остварувале големи профити од 8 до 25 проценти месечно, како за нив, така и за учесниците во здружението.

Тие исто така ветија на учесници во базенот месечен принос од 8 проценти до 25 проценти со минимални ризици од тргувањето со девизен курс. Исто така, на инвеститорите им беше ветено можност за подигање на нивните пари во секое време по барање.

Но, во реалноста, средствата на инвеститорите беа искористени за лична корист на Наваби. Компаниите дури и платија на некои инвеститори со средствата собрани од други инвеститори, што го прави класичен  Шема на Понзи  . Наваби и неговите компании создадоа и издадоа лажни изјави за сметки во кои погрешно се претставени приносите за тргување, наводно, заработени од учесниците во збирот за да го сокријат нивното незаконско присвојување.

Понатаму, операторите на шемата одбија неколку барања за повлекување со тоа што ги игнорираа или даваа лажни ветувања и изговори. Тие дури се обидоа да се справат со повлекувањата што е можно подолго.

CFTC сега бара целосна реституција на измамените учесници во базенот и отфрлање на сите незаконски стекнати добивки. Регулаторот, исто така, сака да наметне граѓанска парична казна, заедно со трајни забрани за регистрација и тргување и трајна забрана за идни прекршувања.

Извор: https://www.financemagnates.com/institutional-forex/cftc-continues-crackdown-busts-543k-fx-ponzi-scheme/