CFTC поднесе жалба против жителите на Илиноис и Орегон и компанијата од Флорида за нелегално собирање средства од 44 милиони долари 

Комисијата за тргување со фјучерси на стоки (CFTC) поднесе тужба за граѓанско извршување во четвртокот. Тоа е против жител на Орегон и Илиноис, заедно со компанија од Флорида за наплата на 44 милиони долари инвестиции во дигитални средства преку нелегални средства. 

Јафиа ДОО, компанија со седиште во Флорида, Равишанкар Авадханам (ИЛ) и Сем Иккурти а/к/а Сренивас И Рао (ИЛИ) беа посебно споменати од CFTC.

Обвинетите се обвинети дека водел нелегален базен со стоки додека не можел да се регистрира како Оператор на стокови базен. Дополнително, жалбата поднесе обвиненија против три фондови маскирани како „обвинети за помош“ во сопственост и управувани од обвинетите. Средствата беа: Seneca Ventures LLC, Rose City Income Fund II LP (Rose City) и Ikkurty Capital LLC d/b/a Rose City Income Fund.

Обвинетите користеле веб-страници и видеа на YouTube за да соберат средства во вредност од над 44 милиони американски долари од повеќе од 170 учесници, наведувајќи ги случаите на употреба како: „за купување, чување и тргување со дигитални средства, стоки, деривати, замени и фјучерси на стоки“, според CFTC. 

Обвинетите наместо да ги користат здружените средства од учесниците како што ветија, ги дистрибуираа на другите учесници, речиси како Понзи шема. Освен тоа, обвинетите се товарат и дека префрлиле дел од средствата во нивна корист на оф-шор сметки под нивна контрола.

CFTC наредува да ги замрзне средствата под контрола на обвинетите

Со цел да се замрзне имотот под контрола на обвинетите, комисијата издаде наредба ex parte, како и назначи привремен примач за заштита на евиденцијата.

Едно рочиште за случајот е закажано на 25 мај 2022 година. Постојат различни совети и членови за заштита на клиентите за измами издадени од CFTC. Меѓу нив, една од нив е да се направи јавноста свесна за можните ризици поврзани со инвестирање или шпекулирање во дигитални средства или ново лансирани фјучерси и опции за Bitcoin.

CFTC има за цел да ги врати парите на сите инвеститори погодени од шемата. Се работи и на поставување на постојани банки, наметнување казни и најава на други казни. 

Американските агенции го заоструваат своето задржување над крипто средствата 

Извршната наредба на претседателот Бајден им даде поттик на американските агенции во проучувањето и анализата на растечката крипто индустрија за подобро да ги заштитат своите граѓани. ДИК веќе вети дека ќе врши строг надзор над крипто секторот.

За спроведување на федералните закони за потрошувачи, Бирото за финансиска заштита на потрошувачите (CFPB) откри дека планира да издаде Циркулари за финансиска заштита на потрошувачите за регулаторите.

Распадот на крипто во изминатите неколку недели резултираше со зголемен интерес од регулаторите и законодавците.

Исто така, прочитајте: Мајкл Сејлор останува оптимист за биткоинот, и покрај опаѓачките трендови

Стив Андерсон е австралиски ентузијаст за крипто. Тој е специјалист за управување и трговија повеќе од 5 години. Стив работел како трговец со крипто, тој обожава да учи за децентрализацијата, разбирајќи го вистинскиот потенцијал на блокчејн.

Најнови објави на Стив Андерсон (Види се)