CFTC натрупува нови обвиненија против Bankman-Fried

Продолжуваат да се зголемуваат обвиненијата за обесчестениот ко-основач на FTX, Сем Банкмен-Фрид, при што Комисијата за тргување со фјучерси на стоки во вторникот обелодени нови обвиненија против некогашниот крипто милијардер, тврдејќи дека FTX ги измешал средствата од клиентите и дека Банкмен-Фрид го прекршил Законот за берза на стоки.

Следете го блогот во живо на CNBC кој го покрива сослушувањето во вторникот за колапсот на размената на криптовалути FTX пред Комитетот за финансиски услуги на Претставничкиот дом.

поврзани вести за инвестирање

Обвиненијата дојдоа неколку моменти пред обвинителите во јужниот округ на Њујорк обелодени кривична пријава против Банкмен-Фрид, кој згаснува во бахамскиот затвор по беше запленет во понеделникот вечерта од органите на прогонот таму.

Поднесокот на CFTC тврди дека Alameda Research, хеџ-фондот на Bankman-Fried, уживал пристап до „8 милијарди долари од средства на клиентите“, на сметка номинално на FTX-книги, но контролирана и во име на Alameda.

Од самото основање на FTX во 2019 година, CFTC тврди дека Аламеда „пристапувала и користела средства од клиентите на FTX за сопствените операции и активности на Аламеда, вклучително и за финансирање на нејзините активности за тргување, инвестиции и задолжување/позајмување“.

Поднесувањето на CFTC одекнува обвиненијата што ДИК ги обелодени претходно во вторникот, кој рече дека Банкмен-Фрид управувал со својата империја како измамник „од самиот почеток“.

FTX и дозволи на Аламеда пристап до огромни количини на ликвидност, запирајќи ги ризичните облози на крипто средства и деривати. Аламеда доби статус на фаворизирана нација и исклучување од протоколите за автоматско управување со ризик на Аламеда, кои дејствуваа слично како автоматскиот повик за маргина и алгоритамски ќе ја ликвидираа нормалната клиентска позиција.

Аламеда немаше такво ограничување на своите занаети, по дизајн.

„По наредба на Bankman-Fried, директорите на FTX создадоа карактеристики во основниот код за FTX што и овозможи на Аламеда да одржува суштински неограничена кредитна линија на FTX“, се тврди CFTC.

Процесот на финансиско откритие ја откри оваа „задна врата“ во книгите на FTX што беше создадена со софтвер нарачана, според извори кои зборуваат за Ројтерс. Тие продолжија да го опишуваат како начин на кој поранешниот извршен директор Банкмен-Фрид може да направи промени во финансиската евиденција на компанијата без да ја означува трансакцијата ниту внатрешно, ниту надворешно. Тој механизам теоретски би можел, на пример, да спречи трансферите од повеќе милијарди долари на Аламеда да бидат означени или на неговиот внатрешен тим за усогласеност или на надворешните ревизори.

Ројтерс соопшти дека Банкмен-Фрид директно го демантираше спроведувањето на таканаречената задна врата.

„Директорите на FTX Trading создадоа и други исклучоци од стандардните процеси на FTX што и овозможија на Аламеда да има неправедна предност при трансакциите на платформата, вклучително побрзо време на извршување и изземање од карактеристичниот процес за управување со ризик од автоматска ликвидација на платформата“, се вели во соопштението од CFTC.