Changpeng Zhao и Binance под федерална истрага за потенцијални прекршувања на перење пари: Извештај

Обвинителите на американското Министерство за правда (DOJ) наводно се поделени околу тоа дали да поднесат или не обвиненија за перење пари против најголемата светска крипто берза и нејзиниот извршен директор.

Според новиот извештај на Ројтерс, во моментов се наоѓаат претставници на Министерството за правда дискутирање можните договори за признавање на вината со адвокатите кои ги застапуваат Binance и Changpeng Zhao, при што некои официјални претставници на Министерството за правда сметаат дека доказите против Binance не го оправдуваат обвинението.

Според четири неименувани извори, Министерството за правда го истражува Binance од 2018 година, но сега кога истрагата доаѓа до заклучок, некои официјални лица не веруваат дека има доволно докази за наплата на крипто берзата.

Извори на Ројтерс велат дека обвинителите на Министерството за правда веруваат дека сегашните докази веќе го оправдуваат движењето против размената и, исто така, поднесување кривични пријави против индивидуални директори, вклучително и Чангпенг Жао.

Случајот вклучува три ограноци на Министерството за правда: Одделот за перење пари и наплата на средства (МЛАРС), Канцеларијата на американското правобранителство за Западниот округ Вашингтон во Сиетл и Националниот тим за спроведување на криптовалути.

Според изворите, адвокатите на одбраната на Binance се сретнале со претставници на Министерството за правда за да ги кажат своите аргументи и да разговараат за договорите за признавање вина. Според изворите, една од главните одбрани на Binance е дека можноста за кривично гонење би „направила хаос“ на пазарот, веќе во продолжена зима и по масовниот колапс на FTX.

Вели претставник на Binance,

„Немаме никаков увид во внатрешната работа на американското Министерство за правда, ниту пак би било соодветно да коментираме доколку имаме“.

Според четирите неименувани извори, обвиненијата против Binance вклучуваат нелиценциран пренос на пари, заговор за перење пари и прекршување на кривични санкции.

Не пропуштајте бит - Зачленете се да добивате предупредувања за крипто-е-пошта директно до вашето сандаче

Провери Цена Акција

Следете не на Twitter, Facebook Телеграма

Сурфаш Дејли Ходл Микс

Проверете ги најновите наслови на новости
 

Одрекување: Мислењата изразени во The Daily Hodl не се совети за инвестиции. Инвеститорите треба да ја направат својата претпазливост пред да направат какви било инвестиции со висок ризик во Bitcoin, cryptocurrency или дигитални средства. Ве молиме, ве советуваме дека вашите трансфери и занаети се на ваш сопствен ризик и сите загуби што може да ги направите ќе бидат ваша одговорност. Дневниот Ходл не препорачува купување или продажба на криптовалути или дигитални средства, ниту пак Дејли Ходл е советник за инвестиции. Забележете дека The Daily Hodl учествува во здружениот маркетинг.

Избрана слика: Shutterstock/Ormalternative/WhiteBarbie