Одделот за финансиски услуги на Њујорк (NYDFS) официјално објави налог за согласност со кој ќе ги ангажира своите напори во разоткривањето на факторите што наводно се занемарени во случајот со програмата за усогласеност Coinbase. Факторот вклучен во оваа наредба за согласност е наплатата на казната во износ од 50 милиони долари на Coinbase.
Во меѓувреме, сигурни извори во Coinbase информираат дека на секој можен начин ја поддржуваат истрагата на NYDFS во однос на нивната единствена програма за усогласеност. Тие, исто така, наведуваат дека се многу свесни за грижите и збунетоста на одделот во врска со истрагите во врска со нивната програма за усогласеност 2018-2019 година, заедно со заостанатите обврски за усогласеност, кои навидум се случија да се зголемија со растот на компанијата во 2021 година Тие сега се апсолутно посветени на адекватно решавање на сите нерешени прашања.
Наредбата за согласност споменува сума на казна од 50 милиони американски долари, а Coinbase, од своја страна, се обврза да пумпа во износ од 50 милиони американски долари во смисла на инвестиции во програмата за усогласеност која покрива период од следните две години. Според извори од Coinbase, отсекогаш бил нивниот напор да бидат целосно поддржувачи во однос на сите прашања поврзани со клучните регулатори, заедно со нивната сопствена игра на улоги. Тие отсекогаш верувале во правењето на крипто арената безбедна и безбедна за сите засегнати.
За да дознаете повеќе за безбедносните мерки што се преземаат како дел од оваа програма за усогласеност, прочитајте го нашиот преглед на coinbase. Во последните две години, покрај сите други активности поврзани со направените инвестиции, тие успеаја да создадат AML фокусирана на крипто, заедно со алатки за усогласување со санкции, како во случајот со аналитичките алатки за блокчејн, Coinbase Tracer и комерцијално решение за забрана. Тие, исто така, ги извршија потребните модификации на нивниот автоматизиран систем за следење трансакции (TMS), кој помага во анализата на сите трансакции направени на платформата Coinbase за прашања поврзани со безбедноста.
Понатаму, тие исто така беа успешни во развојот на неслободен метод за оценување на ризикот од клиенти (CRS) со цел да се измерат рејтингот на ризикот. Создавањето на Enhanced Due Diligence (EDD) програма, која има за цел клиенти со висок ризик, е уште едно од нивните достигнувања. Проследено со сето ова, исто така е лансирањето на технологијата за универзално решение за патување (TRUST), која се случува да биде решение зајакната во индустријата.
Според мислењето на тимот во Coinbase, тие се исклучително задоволни што соработуваат со NYDFS и што зависат од нив за решавање на сите прашања поврзани со сите видови злосторства извршени во крипто арената. Според нивното колективно гледиште, Coinbase отсекогаш бил и ќе остане посветен на тоа да го остави својот индивидуален белег како трендсетер и пример во целиот крипто агол. Тие едноставно им го должат тоа на сите нивни лојални клиенти.
Извор: https://www.cryptonewsz.com/coinbase-and-nydfs-to-settle-compliance-investigation/