Кривични пријави против SBF „на маса“ по епскиот колапс на FTX

Правните проблеми на поранешниот извршен директор на FTX, Сем Бенкмен-Фрид, може да одат од лошо на полошо. Откако неговата крипто империја поднесе барање за заштита од банкрот, Банкмен-Фрид може да се соочи со кривична пријава - со свои твитови кои ги дополнуваат доказите - велат правните експерти. 

FTX и повеќе од 100 нејзини корпоративни филијали поднесоа барање за банкрот во петокот, финале на шокантниот колапс за втората по големина крипто берза во светот. Во исто време, Банкмен-Фрид поднесе оставка од функцијата извршен директор на компанијата што ја основа пред три години, чија вредност беше 32 милијарди долари на својот врв во јануари. До петок, неговото преостанато богатство од 16 милијарди долари беше избришано. 

Во твит нишка Вчера, Bankman-Fried се извини за колапсот и откри нови детали за разликите помеѓу неговото „чувство“ за ликвидноста на берзата и корисничката маржа и вистинските бројки. 

„Кривични пријави се на маса. Можно е“, рече Тереза ​​Гуди Гилен, партнер во групата за спроведување на хартии од вредност и бела јака на BakerHostetler. „Во неговата серија твитови, тој дава бројни признанија кои би можеле да се употребат против него.

Повеќе портпароли на FTX не одговорија на прашањата.

Банкмен-Фрид сè уште не е обвинет за никакво кривично дело, а стечајната постапка може да трае со години. Но, Министерството за правда може да поднесе кривична пријава против Банкмен-Фрид, според поранешниот заменик јавен обвинител. 

„Тие треба да го разгледаат тоа“, рече адвокатот на Консенсис, Бил Хјуз, кој служеше како заменик јавен обвинител на САД. Министерството за правда, наводно отвори истрага за случајот.

Твитање преку него

Во необичен потег за главниот извршен директор на проблематична компанија, Банкмен-Фрид објави долги коментари на Твитер во текот на минатата недела, кои ги натераа превирањата во FTX. Прво, Банкмен-Фрид инсистираше на тоа дека неговата компанија е „добро“, а подоцна им се извини на клиентите за „срање“ и рече дека ја прифаќа вината за колапсот на берзата. Во кривичниот суд, неговите изјави може да се сметаат за признавање на вината. 

„Тој навлегува во дефинитивни обелоденувања за тоа каква била маржата и ликвидноста“, рече Гуди Гилен, кој претходно служеше како судски советник на Комисијата за хартии од вредност. „Не се работи само за признавања за потенцијални неправилности, туку тој исто така даде изјави на кои луѓето се потпираа, а кои ќе бидат испитани за нивната вистина“. 

Веројатно нема да му помогнат ниту тврдењата на Банкмен-Фрид дека не знаел за финансиската состојба и активностите на берзата.

„Тој ќе го слушне неговиот адвокат како му кажува за стандардот наречен „знаел или требало да знае“, рече Џон Ро, претседател на Roe Capital Management и член на одборот на Националната асоцијација за воведување брокери, трговска асоцијација за стоковната индустрија. „Како не знаете која била вашата потпора? Тоа е лудост“.

Владините адвокати, исто така, ќе ги испитаат твитовите на поранешниот извршен директор на FTX за да видат дали тој довел во заблуда за да ги поддржи пазарните цени.

„Постои прашање дали изјавите во неговите твитови биле точни или не. Исто така, постои проблем во врска со неговата намера да ги направи твитовите, бидејќи се чини дека тие имаа последици за движење на пазарот“, додаде Гуди Гилен. „Ако се утврди, врз основа на фактите и околностите, на пример, дека тие твитови се направени со намера да имаат влијание врз пазарот, тоа би можело да биде пазарна манипулација и измама“.

Повеќе правни компликации

Наводите за мешање на имотот на клиентите за финансирање на комерцијално тргување, исто така, ќе добијат значителна контрола од обвинителите и регулаторите.

„Тоа е мешање на средствата на клиентите со средства и не мислам дека повеќето луѓе мислеа дека се обложуваат на комерцијален облог“, рече Ро, кој ја предводеше коалицијата на инвеститорите на MF Global во судски спор откако брокерството за стоки банкротира во 2011. „А да беа, тоа е затвор“.

Стечајот на MF Global може да послужи како референтна точка за FTX и неговите поврзани фирми. Извршниот директор на компанијата, Џон Корзин, поранешен американски сенатор и гувернер на Њу Џерси, се соочи со граѓански казни и беше забранет од фјучерс индустријата откако компанијата пропадна поради преголеми облози и лошо управување со ризикот. Но, наводното мешање на средствата на клиентите со други фондови на пари контролирани од фирмата, лажни тврдења дека сметките се осигурани од FDIC, а одредени јавни изјави за здравјето на FTX US, најверојатно, ќе добијат долг изглед за потенцијално гонење.

„Само да се биде глупав и непромислен со пари не е кривично дело, туку измама е. Намерното лажење за употребата на средствата на клиентите на FTX е измама“, вели Џим Ангел, вонреден професор на Бизнис школата Мекдона на Универзитетот Џорџтаун.

Заплетканата природа на корпоративната структура на FTX, голем дел од неа намерно изоставена од САД и распространета низ различни јурисдикции, може дополнително да ја комплицира секоја истрага. Глобалниот досег на FTX, исто така, значи дека може да бидат вклучени широк спектар на власти.

„Градењето докази, градењето на фактите често бара време“, претседателот на ДИК Гери Генслер рече за време на неодамнешното телевизиско појавување, признавајќи ја тековната истрага за компанијата.

Со дополнително известување од Колин Вилхелм.

© 2022 Блок Крипто, Inc. Сите права се задржани. Овој напис е даден само за информативни цели. Не се нуди или е наменет да се користи како легален, данок, инвестиции, финансиски или други совети.