Програмер за недвижнини во Далас, обвинет за измама на кинески инвеститори од повеќе од 26 милиони долари, беше обвинет во вторникот под обвинение за жица и измама со хартии од вредност.
Тимоти Линч Бартон (59), претседател на JMJ Development Inc. и извршен директор на реалната државна инвестициска компанија Carnegie Development, наводно отпатувал во Хангжу, Кина, за да ги пласира можностите за инвестирање во недвижности во Тексас на кинеските инвеститори.
За време на неговите презентации пред потенцијалните инвеститори, Бартон тврдеше дека имотите се наоѓаат во бараните населби во метрополитенската област Далас/Форт Ворт, според Канцеларијата на американското правобранителство за северниот округ на Тексас. Тој, исто така, воведе градежник, идентификуван како SW во судските документи, за кој рече дека ќе купи парцели за да изгради и ќе им продаде на идните купувачи на станови.
Бартон, наводно, им ветил на инвеститорите годишни камати за две години и им рекол дека нивната почетна инвестиција ќе биде вратена на крајот на втората година. Тој е обвинет дека им рекол на инвеститорите дека ќе придонесат со 80% од потребните средства за проектот, а тој и другите би уфрлиле 20% и рекол дека нема да се плаќа провизија од средствата на инвеститорите.
Во договорите за заем потпишани од инвеститорите, Бартон наводно ги надувал трошоците за секој имот за дури 195% и, во некои случаи, никогаш не го купил имотот. Тој, исто така, е обвинет дека плаќал камата на раните инвеститори со средства од инвеститорите од подоцнежните проекти.
Обвинителите велат дека Бартон плаќал провизии од фондовите на инвеститорите и ги насочил нивните пари во неповрзани проекти. Според обвинението, други средства биле искористени за плаќање на консултанти и сметка на неповрзана компанија American Express.
Бартон беше обвинет по седум точки од обвинението за измама со жици, една точка за заговор да се изврши измама со жици и една точка за измама со хартии од вредност.
Доколку биде прогласен за виновен, Бартон се соочува со 20 години федерален затвор за секое обвинение за измама со жици, до 20 години за заговор за извршување измама со жици и до 20 години за измама со хартии од вредност.
Погледнете повеќе од Бензинга
Не пропуштајте предупредувања во реално време за вашите акции - придружете се Бензинга Про бесплатно! Испробајте ја алатката што ќе ви помогне да инвестирате попаметно, побрзо и подобро.
© 2022 Benzinga.com. Бензинга не дава совети за инвестиции. Сите права се задржани.
Извор: https://finance.yahoo.com/news/dallas-man-charged-26-million-145354891.html