Извршниот директор на EminiFX се изјасни за виновен за шемата од 240 милиони долари за измама на инвеститорите

• Извршниот директор на платформа за крипто и девизен курс се изјасни за виновен за шема за измама од 248 милиони долари.
• Извршниот директор на EminiFX се соочува со десет години зад решетки поради неговата улога во измамничкиот потфат.

Според соопштението за печатот на Министерството за правда на Соединетите држави (DOJ), Еди Александре, водачот на наводната платформа за тргување со криптовалути и девизи („forex“) наречена EminiFX, се изјаснува за виновен. Тој побарал повеќе од 248 милиони долари инвестиции од десетици илјади индивидуални инвеститори откако направил лажни претстави во врска со неговата платформа за тргување.

Обвинителството на Соединетите Држави за јужниот округ на Њујорк, Демијан Вилијамс, го објави ова на 10 февруари 2023 година. Додека американскиот окружен судија Џон П.

Американскиот правобранител рече дека „Еди Александре денес призна дека ги намамил инвеститорите на неговата инвестициска измама во криптовалути со фабрикување неделни приноси од најмалку 5%. Во реалноста, тој не успеа да инвестира значителен дел од парите на овие инвеститори, па дури и искористи некои средства за лични набавки. Неговата измама предизвика инвеститорите да изгубат милиони долари“.

Вилијамс понатаму додаде дека „овој случај треба да послужи како уште едно предупредување за директорите на криптовалутите дека јужниот округ на Њујорк внимателно го следи и е подготвен да гони секакво недолично однесување во Крипто пазари“.

Наводи поврзани со крипто измама

Според наводите, околу септември 2021 година, до и околу мај 2022 година, Александар управувал со EminiFX, Inc., наводна инвестициска платформа што ја основал Александар, и за која побарал над 248 милиони американски долари инвестиции од десетици илјади индивидуални инвеститори.

Извршниот директор на EminiFX ја пласираше својата фирма како инвестициска платформа преку која инвеститорите ќе заработуваат пасивен приход преку автоматизирани инвестиции во криптовалути и тргување со девизен курс. Тој им понуди на своите инвеститори „гарантиран“ висок поврат на инвестициите користејќи нова технологија за која тврдеше дека е „тајна“.

Поточно, Александре „лажно им претставувал на инвеститорите дека ќе ги удвојат нивните пари во рок од пет месеци од инвестирањето со тоа што ќе заработат најмалку 5% неделно поврат на нивната инвестиција користејќи „сметка со помош на Robo-Advisor“ за да вршат тргување“. Тој ја нарече оваа технологија како негова „деловна тајна“ и одби да им каже на инвеститорите што е технологијата. Исто така, „секоја недела веб-локацијата на EminiFX лажно им претставуваше на инвеститорите дека заработиле најмалку 5% од нивната инвестиција, која може да ја повлечат или повторно да ја инвестираат“.

Меѓутоа, во реалноста, како што добро знаеше Александар, неговата платформа за тргување „не заработи 5% неделни приноси за своите инвеститори“. Тој дури и не инвестираше значителен дел од средствата на инвеститорот што му беа доверени. Александре претрпел загуби од милиони долари на ограничениот дел од средствата што ги инвестирал, а кои не им ги открил на своите инвеститори.

Наместо да ги користи средствата на инвеститорите како што ветил, Александар исто така погрешно насочил најмалку 14.7 милиони долари на неговата лична банкарска сметка. Бидејќи користел 155,000 долари во средства од инвеститорите за да купи автомобил БМВ за себе и потрошил дополнителни 13,000 долари од средствата на инвеститорите за плаќања со автомобили, вклучително и за Мерцедес Бенц.

Ендрју е развивач на блокчејн кој го развил својот интерес за криптовалути додека дипломирал. Тој е искусен набљудувач на деталите и ја споделува својата страст за пишување заедно со тоа што е развивач. Неговото знаење за блокчејн му помага да даде единствена перспектива на неговото пишување

Најнови објави на Ендрју Смит (Види се)