Кообвинетиот на лажниот милијардер Џастин Костело ја решава жалбата на ДИК

Комисијата за хартии од вредност се согласи да ја реши граѓанската тужба против маж обвинет за пет одделни шеми за пумпање и депонирање на акции, открија судските поднесоци во петокот.

Човекот, Дејвид Фераро, е обвинет дека го користел својот плоден профил на Твитер за да му помогне на вториот обвинет, поранешниот федерален бегалец Џастин Костело, во шемите за акции. ДИК соопшти дека дуото наводно заработило речиси 800,000 долари незаконски профит во тие напори.

Самиот Костело, 42, е обвинет и во граѓанската тужба на ДИК и во поврзаното федерално кривично обвинение дека се претставувал како милијардер, МБА на Харвард и двапати ранет воен ветеран од Специјалните сили во Ирак за да измами инвеститори и други од 35 милиони долари.

Фераро, 44-годишен жител на Редфорд, Вирџинија, не беше обвинет во кривичната постапка против Костело, која како тужбата на SEC беше поднесена пред неколку недели во Окружниот суд на САД во западната област на државата Вашингтон.

Но, обвинението се однесува на неидентификуваниот, необвинет соработник на Костело со иницијалите на Фераро, кој се занимава со истото однесување како што се наведува во жалбата на ДИК.

Фераро се согласи да го реши случајот на ДИК без да ги признае или негира наводите. Судијата сè уште треба да го потпише предлог-договорот на ДИК за затворање на случајот, што не го прави се однесуваат на Костело.

Договорот трајно ќе му забрани на Фераро да учествува во каква било понуда на акции.

Во пресудата, исто така, се вели дека судијата ќе утврди дали е соодветно Фераро, кој е обвинет за кршење на Законот за хартии од вредност и Законот за берза, да ги отфрли сите „незаконски стекнати добивки“ од неговите шеми, како и каква било граѓанска казна.

Портпаролот на ДИК изјави за CNBC: „Немаме коментар надвор од јавните поднесоци“.

Адвокатот на Фераро, Џефри Кокс од Бока Ратон, Флорида, одби да го коментира предлогот за пресуда, истакнувајќи дека судијата сè уште не го потпишал.

Кокс, исто така, одби да каже дали Фераро соработувал со федералните обвинители во случајот против Костело, кој се изјасни за невин.

Граѓанскиот адвокат на Костело не одговори веднаш на барањето за коментар.

Костело беше уапсен претходно овој месец од тим на ФБИ SWAT во оддалечена област надвор од Сан Диего неколку дена откако не се предаде за да се соочи со обвиненијата за хартии од вредност и измама со жици како што се договорил. Носеше десетици илјади долари во американска и мексиканска валута, лажна лична карта, златни прачки и повеќе банкарски картички и чекови, велат обвинителите.

Нему му беше одредена мерка притвор без кауција во очекување на судењето, и нареди да се испрати во државата Вашингтон.

Во жалбата на SEC се вели дека Костело се сретнал со Фераро во средината на 2019 година кога Фераро бил инвеститор во компанијата на Костело, јавно тргуваната GRN Holding Corporation, и објавувал за компанијата на различни табли со пораки за инвеститори.

Фераро беше чест корисник на Твитер со рачката @computebux, која имаше повеќе од 10,000 следбеници. Речиси 90 проценти од речиси 13,000 твитови објавени на Фераро од 2019 до средината на 2020 година упатуваат на одредена акција или акции, тврди SEC.

„Во секоја шема за промоција на акции, Фераро им препорача на следбениците на Фераро на Твитер и на јавноста по еден денар акции што тој и/или Костело ги поседуваа на следбениците на Фераро на Твитер и на јавноста“, се вели во жалбата на ДИК.

Фераро разбра дека неговите твитови „ќе предизвикаат ... да се зголеми цената на акциите“, се вели во жалбата.

„Во неговите промотивни твитови, Фераро не откри дека тој и/или Костело имале намера да ги продадат сопствените акции на тие акции на надуениот пазар што твитовите на Фераро помогнаа да се создадат. Фераро, исто така, не откри дека Костело се согласил да му плати на Фераро дел од профитот на Костело од одредени шеми за промоција на акции“, се тврди во SEC.

Акциите промовирани во шемата го вклучија Canal Capital Corp., Истражување на подножјето, REMSleep Holdings, Clancy Systems International, како и две фирми кои се споија, Hempstract и Riverdale Oil and Gas Corp.

„Преку овие наводни шеми, Костело и Фераро заедно остварија околу 792,000 долари профит од недозволено тргување“, соопшти SEC во соопштението за печатот на почетокот на овој месец.

Во жалбата се вели дека во 2019 и 2020 година Фераро одделно се вклучил во шеми за промоција на акции кои ги вклучуваат акциите на пени Powerdyne International и South Beach Spirits.