Агентот на ФБИ вклучен во случаите на Џеј Белфорт и Б. Медоф објаснува како да се гони Банкмен-Фрид

Грегори Колман, пензионираниот агент на Федералното биро за истраги (ФБИ), кој беше вклучен во случаите на Берни Медоф Понзи шема и гонење на Jordanордан Белфорт, попознат како „Волкот од Волстрит“, го опиша најдобриот начин на кој обвинителите можат да се справат со Размена на крипто FTX ситуација.

Според Колман, гонењето на основачот на FTX, Сем Банкмен-Фрид (SBF) е едноставно, а иследниците треба само да ги следат парите и да ја третираат ситуацијата како лоша трговска ситуација, тој рече во интервју со Богатство на декември 21. 

„Во случај на финансиски криминал, парите секогаш ќе ве водат до лошите момци“, рече тој. 

Во овој случај, поранешниот агент сподели хипотеза и забележа дека иследниците треба да го разгледаат Alameda Research како ентитет кој најверојатно не заработува пари и добил средства од FTX за покривање на облози. Имено, Alameda Research е сестринска компанија на FTX, и двете основани од Bankman-Fried. 

„СБФ е невин додека не се докаже вината“

Со екстрадиција на Банкмен-Фрид во САД, Колман исто така истакна дека поранешниот шеф на FTX е невин додека не се докаже вината. 

„[SBF] само што почнува да ја разбира тежината на она со што се соочува и потенцијалните последици. Секој се смета за невин додека не се докаже вината, но фактите не изгледаат добро за него“, рече Колман.

Интересно, Колман предупреди дека имателите на FTX можеби нема да добијат дел од нивните пари дури и додека доверителите работат на враќање на средствата. Тој изјави дека поголемиот дел од парите најверојатно ќе дојдат од ликвидирање на средства купени со средства од FTX. 

Според пензионираниот агент, доколку имотите се купени преку дигитални средства, може да се следат. Сепак, тој призна дека следењето на дигиталните средства е малку сложено. 

Навистина, Колман помогна да се заплени имотот вклучен во скандалот Берни Медоф, сторителот на најголемата индивидуална Понзи шема. Во исто време, тој придонесе за рушење на Белфорт, со неговото следење на акциите што откри дека „Волкот од Волстрит“ учествувал во шеми „пумпа и депонирање“ кои вештачки ја надувале цената на акциите.

Споредби на Медоф, Белфорт и СБФ

Понатаму, Колман, исто така, ги спореди трите случаи, истакнувајќи дека Медоф, Белфорт и СБФ веројатно ги испрале приходите од нивното кривично дело. 

Сепак, тој истакна дека случајот на Медоф бил Понзи шема, додека Банкмен-Фрид може да се поистоветува со проневера, а Белфорт се занимавал со измама и манипулации со хартии од вредност. 

Во меѓувреме, SBF се очекува да се соочи со кривично гонење во Соединетите држави, со извештаи кои покажуваат дека поранешните директори на FTX соработуваат со властите.