Поранешниот извршен директор на BitMEX се соочува со затворска казна до пет години откако се изјасни за виновен за кршење на законот за банкарска тајна

Високо рангиран вработен во BitMEX се изјаснува за виновен за прекршување на Законот за банкарска тајна на САД, последното во низата правни неуспеси за загрозената крипто размена.

Во својата молба, Грегори Двајер призна дека „намерно не успеал да воспостави, спроведе и одржува програма против перење пари во BitMEX“, според новиот печатот од американското обвинителство за јужниот округ на Њујорк.

Двајер, роден во Австралија и Бермуди, се соочува со максимална казна до пет години затвор. Тој исто така се согласил да плати казна од 150,000 долари.

Во март, поранешниот извршен директор на берзата Артур Хејс и неговите колеги ко-основачи на BitMEX Бенџамин Дело и Семјуел Рид исто така се изјасни за виновен на Законот за банкарска тајна, закон кој бара од финансиските институции да и помагаат на владата да открие и да се спротивстави на шемите за перење пари.

Американското Министерство за правда (ДП) обвини дека тројката намерно не успеала да ги одржува протоколите за спречување перење пари и профитирала од трансакциите на клиенти со седиште во САД и покрај тврдењето дека BitMEX не им служи на поединци во САД.

Во мај, судија осуден Хејс до шест месеци домашен притвор и две години условна казна. Поранешниот извршен директор исто така се согласил да плати казна од 10 милиони долари.

Дело и Рид беа наводно осуден на 30 и 18 месеци од условна казна, соодветно.

Вели американскиот обвинител Демијан Вилијамс за неодамнешната молба на Двајер,

„Со оваа молба, оваа канцеларија сега доби кривични пресуди против сите тројца основачи, како и висок вработен во BitMEX, за намерно прекршување на законите за спречување на перење пари. Денешната молба покажува дека вработените со овластување за управување на берзите за криптовалути, не помалку од основачите на таквите берзи, не можат намерно да ги игнорираат своите обврски според Законот за банкарска тајна“.

Не пропуштајте бит - Зачленете се да добивате предупредувања за крипто-е-пошта директно до вашето сандаче

Провери Цена Акција

Следете не на Twitter, Facebook Телеграма

Сурфаш Дејли Ходл Микс

Проверете ги најновите наслови на новости

 

Одрекување: Мислењата изразени во The Daily Hodl не се совети за инвестиции. Инвеститорите треба да ја направат својата претпазливост пред да направат какви било инвестиции со висок ризик во Bitcoin, cryptocurrency или дигитални средства. Ве молиме, ве советуваме дека вашите трансфери и занаети се на ваш сопствен ризик и сите загуби што може да ги направите ќе бидат ваша одговорност. Дневниот Ходл не препорачува купување или продажба на криптовалути или дигитални средства, ниту пак Дејли Ходл е советник за инвестиции. Забележете дека The Daily Hodl учествува во здружениот маркетинг.

Избрана слика: Shutterstock/eliahinsomnia/Sol Invictus