Поранешен функционер на ФБИ обвинет за кршење на санкциите за Русија за да му помогне на олигархот Олег Дерипаска

Горна линија

Поранешен агент на ФБИ, кој некогаш го водеше контраразузнавањето во канцеларијата на бирото во Њујорк, беше обвинет за перење пари и кршење на санкциите во корист на рускиот олигарх Олег Дерипаска, обвинители во Менхетен објави во понеделникот, години откако милијардерот Дерипаска беше погоден со американски санкции поради долга листа на обвинувања, вклучително и перење пари и закани кон деловните ривали.

Клучни факти

Канцеларијата на американското правобранителство за јужниот округ на Њујорк ги обвини Чарлс Мекгонигал и Сергеј Шестаков, поранешен руски дипломат кој стана преведувач, за давање услуги на Дерипаска санкционирана од САД, вклучително и истрага против ривалот на Дерипаска за пари и обид да и помогнат на Дерипаска излезете од списокот со санкции на САД.

И двајцата беа обвинети за кршење на американскиот закон за санкции, заговор за кршење и избегнување на американските санкции, заговор за перење пари и перење пари, а Шестаков беше обвинет и за давање лажни изјави во интервју на ФБИ.

Двајцата обвинети, наводно, започнале неуспешни напори во име на Дерипаска да му бидат укинати санкциите во 2019 година, според обвинителите, кои исто така рекоа дека за време на неговиот мандат во ФБИ, Мекгонигал добил тогаш класифицирани информации за Дерипаска додадена на „списокот на олигарсите сметаа за санкции како дел од процесот што доведе до воведување санкции против Дерипаска“ (Мекгонигал се пензионираше во 2018 година).

Обвинителите велат дека Мекгонигал, Шестаков и неименувано трето лице ја прикриле вмешаноста на Дерипаска во нивната шема со тоа што не го именувале во комуникациите (наведувајќи го во СМС пораките како „знаеш кој“ и „големиот човек“) и со користење на компанија од школка за испраќање и примање плаќања од Дерипаска.

Мекгонигал беше уапсен откако се врати од Блискиот Исток во саботата на аеродромот ЏФК во Њујорк. Објави NBC News.

И двајцата обвинети ќе се појават во судот во понеделник попладне, според обвинителите.

Адвокатите на Мекгонигал или Шестаков не одговорија веднаш на барањата за коментар.

Што не знаеме

Колку долго мажите би можеле да се соочат зад решетки ако бидат осудени. Секоја од точките со кои се соочуваат Мекгонигал и Шестаков носи максимална казна од 20 години затвор, додека обвинението за лажни изјави на Шестаков предвидува максимална казна од пет години затвор.

тангента

Пред да се пензионира, Мекгонигал истражувал руски олигарси, вклучително и Дерипаска, како дел од неговата работа што ја води Контраразузнавачката единица на ФБИ во Њујорк, соопштија обвинителите. Шестаков, кој претходно бил руски дипломат, работел како руски преведувач за судовите и владините канцеларии, според обвинителите. Со оглед на нивното поранешно искуство, обвинителите тврдат дека Мекгонигал и Шестаков знаеле дека ги прекршуваат американските санкции помагајќи ѝ на Дерипаска.

Голем број

3 милијарди долари. Толку вреди Дерипаска според тоа Форбс" пресметки.

Главна позадина

Основач на руската индустриска групација Basic Element, Дерипака доби контрола на претходно државните алуминиумски средства по падот на Советскиот Сојуз. Министерството за финансии на САД ја санкционираше Дерипаска во 2018 година за дејствување или наводно дејствување „во име, директно или индиректно, висок функционер на Владата на Руската Федерација и за работа во енергетскиот сектор на економијата на Руската Федерација“. Меѓу обвиненијата, американската влада тврди дека Дерипаска перела пари, поткупил владин функционер, им се заканувал на деловните ривали и наредил убиство на бизнисмен. Кога беше санкциониран во 2018 година, Дерипаска ги опиша санкциите како „неосновани, смешни и апсурдни“, во е-пошта до Форбс. Подоцна го загуби судскиот спор за укинување на санкциите. Во септември, Дерипаска беше обвинет заедно со тројца соработници, за наводно прекршување на санкциите. Меѓу наводите беше и наводниот план девојката на Дерипаска да се породи во САД за детето да биде државјанин на САД. рекоа обвинителите.

Изненадувачки факт

Дерипаска, сојузник на рускиот претседател Владимир Путин, е еден од ретките руски олигарси кои имаат отворено критикуван Путиновата инвазија на Украина. Дерипаска минатата година ја нарече идејата за уништување на Украина „колосална грешка“ и призна дека западните санкции предизвикани од инвазијата ја оштетија руската економија.

Дополнителни информации

Министерството за правда го обвини рускиот милијардер Дерипаска за кршење на санкциите - и планирање неговото дете да се роди во САД (Форбс)

„Колосална грешка“: Рускиот милијардер Дерипаска ја удвои воената критика на Украина (Форбс)

Олег Дерипаска: Путин е „миленик“ со силни врски со политиката во Велика Британија (Чувар)

Руски милијардер против. Владата на САД: Поглед на збунувачката тужба на Олег Дерипаска (Форбс)