SBF、計8件で起訴
12月 12 日 に バハマ 警察 によって 逮捕 さ れ た 暗号 資産 （仮想） 取引 所 ftx の 前 Ceo サミュエル ・ バンクマン フリード （Samuel Bankman-Fried ： Sbf） の の 起訴 起訴 内容 、 米 ニューヨーク 南部 南部 連邦 検察 が 13日に公開した.
連邦検察によるとSBF氏は詐欺6件、マネーロンダリング1件、選挙〵詐欺1
起訴状の容疑は「被告の広範囲にわたる計画により、被告が設立した国際暗号通貨取引所であるFTXに預けられた数十億ドルの顧客資金を不正に流用し、FTXおよび同じく被告が設立した暗号通貨ヘッジファンドであるアラメダリサーチ（Alameda Research.
Sbf 氏 は ftx の 顧客 資産 を アラメダリサーチ の 十億 ドル の 債務 の 返済 や 政治 家 候補 や 委員会 へ 政治 献金 として 流用 し 、 の 献金 が が 企業 から の 資金 を 使っ て 支払わ れ れ たという事実を隠していたとのこと.
なお 詐欺 による 6 件 の 起訴 の うち 、 1 件 は 「証券 の 共 謀」 として 米国 取引 委員会 （（sec） が し 、 もう 1 件 は 商品 詐欺 の 共 共 謀 」として 米国 商品 先 物 物 取引 委員会 （（（（（（（（（（（（（（（（（ CFTC）が起訴している.
SECによると、SBF氏は「非公開でFTXの顧客資産をアラメダに流用」「非公開でアラメダに無制限の信用枠を提供」「アラメダがFTX関連トークンを大量に保有することによるリスクの非開示」の3点について証券法違反の疑いがあるとのことだ.
CFTCの訴状では、SBF氏による「アラメダに無制限の信用枠を設ぉるための"FTX".どが商品取引法に違反するとしている。
詐欺4件とマネーロンダリング1件については最高刑が20年となっており、選挙法違反1件とSECおよびCFTCが起訴した詐欺2件については最高刑が5年となっている。
なお sbf 氏 は 13 日 に 米下 院 サービス 委員会 の 公聴 会 出席 する 予定 だっ た 、 バハマ 警察 に 逮捕 さ れ ため 、 出席 は 実現 なかっ た。
Тоа公聴会にはFTXの新CEOであるジョン・レイ（ John Ray）氏が出席し、FTXの矌
レイ氏によると、FTX、アラメダ、その他の関連団体は実質的に同一の組織として運営されており、幹部はFTXの顧客データに自由にアクセスできる状態にあったとのこと。またFTXは数十億ドル 規模 の 会計 を 中 小 企業 用 の 会計 ソフト で 処理 て おり 、 取引 情報 など の は ほとんど 残さ 残さ れ い なかっ た と こと だ。
"SBF"
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Референца:NYSD·ДИК
слики: Ројтерс
Извор: https://www.neweconomy.jp/posts/282974