Колапсот на FTX покренува илјадници неодговорени прашања во врска со криптовалутите; некои ова го нарекуваат измама, а други го нарекуваат измама, но што точно се случило сè уште не е јасно.
Според еден медиум, неодамна, „ко-извршниот директор“ на FTX Digital Markets Рајан Саламе открил некои од тајните кои би можеле да бидат одговорни за неуспехот на FTX.
Рајан Саламе беше меѓу главните поручници на ко-основачот на FTX, Сем Бенкмен-Фрид. Додека разговараше со властите на Бахамите, тој откри дека средствата од инвеститорите и клиентите биле искористени за да се сокријат огромните празнини во Аламеда Рисрч.
Во прашална сесија со извршната директорка на Комисијата за хартии од вредност на Бахамите, Кристина Р. Роле, Саламе рече дека средствата на клиентите кои можеби биле во сопственост на FTX биле преместени во Alameda Research за да се покријат загубите направени од хеџ фондот.
Роле напиша во судска пријава на 11,2022 ноември XNUMX година, дека трансферот на средствата на клиентите е „спротивен на нормалното корпоративно управување и работење на FTX digital“. Таа, исто така, побара од Врховниот суд да побара итна интервенција за регулаторот да ја преземе контролата врз преостанатите средства на компанијата „Едноставно кажано, дека таквите трансфери не биле дозволени или одобрени од нивните клиенти“.
Интеракцијата на Рајан со регулаторите, исто така, ја поттикна да ја предупреди полицијата на Бахам, барајќи истрага за компанијата, „на итна основа“. Барањето до полицијата покажува дека Рајан бил во Вашингтон на 9 ноември 2022 година.
Саламе им кажа на официјалните лица дека три лица ги имале лозинките потребни за префрлање, а тоа се Сем Бенкмен, Нишад Синг и Гери Ванг.
Во судска пријава на 12 декември 2022 година FTX функционерите вклучени во стечајната постапка ги именуваа Банкмен-Фрид и Ванг како одговорни за одделна промена на средствата, како и за производство на нови токени откако поднеле барање за започнување на стечајната постапка.
Барањето на Рол, кое беше одобрено од судот, беше вклучено во новото поднесување во случајот за стечај на 14 ноември, поднесено од властите на Бахамите како одговор на аргументот во американскиот стечаен суд за округот Делавер кој сугерира дека се координира со SBF .
Адвокатот што го застапува новото раководство на FTX тврдеше дека властите на SBF, Ванг и Бахамите, вклучително и Комисијата за хартии од вредност, можеби ги прекршиле правилата и прописите за стечај.
Бахамските регулатори енергично ја негираа координацијата со Сем Бенкмен и поднесоа задолжителни документи како доказ за нивна поддршка. Претседавачкиот судија на случајот ќе ги слушне дополнителните аргументи на 16 декември 2022 година со детална расправа за предметот на закажаниот датум на 6 јануари 2022 година.
Извор: https://www.thecoinrepublic.com/2022/12/15/ftx-co-ceo-warned-bahamas-regulator-for-potential-misuse-of-user-funds/