Менаџерот на фондот добива 13 месеци за кражба од 100 милиони долари со понзи шема во Њујорк

(Блумберг) - Ко-основачот на инвестициско советодавна фирма со седиште во Њујорк беше осуден во средата на 13 месеци зад решетки за кражба на повеќе од 100 милиони долари од клиенти во шема слична на Понзи.

Најчитани од Блумберг

Мартин Силвер (65) од Њу Џерси се изјасни за виновен во април, признавајќи дека заговарал да ги измами инвеститорите во фондови управувани од неговата фирма, International Investment Group LLC, преку преценување на потресените заеми и создавање лажни документи и лажни заеми кои се користеле за да се сокријат загубите.

Американскиот окружен судија Алвин Хелерштајн му одреди на Силвер многу пократка казна од 12-годишната казна што му беше дадена на неговиот соговорник Дејвид Ху. Судијата ги наведе здравствените проблеми на Силвер, неговата соработка со обвинителите и пониското ниво на одговорност за измамата. Но, Хелерштајн ја отфрли молбата на Силвер да нема затворска казна, укажувајќи на потребата да се одвратат другите потенцијални престапници.

„Мислам дека не сте опасност“, му рече Хелерштајн на Силвер на сослушувањето во федералниот суд на Менхетен. „Другите се, а на другите треба да им се покаже дека не можат да се извлечат од злосторствата што ги прават“. Ако Силвер „имаше поголем страв од последиците од она што го правеше, во некој претходен момент во времето, тој можеби ќе се однесуваше многу поинаку“, рече судијата.

Силвер и Ху, главен инвестициски директор на фирмата, го основаа IIG во 1994 година. Компанијата беше специјализирана за финансирање на глобалната трговија, обезбедувајќи заеми за малите и средни бизниси во Централна или Јужна Америка користејќи кафе, риба и други прехранбени производи како колатерал. Ху беше осуден на 12 години во јули, откако се изјасни за виновен за заговор, измама со хартии од вредност и измама со жици. Тој е затворен во федерален затвор во Ломпок, Калифорнија.

Приказна продолжува

„Критична“ помош

Обвинителите побараа попустливост за Силвер, велејќи дека тој е многу помалку одговорен за измамата од Ху. Тие, исто така, рекоа дека тој обезбедува „критична“ помош во разоткривањето на шемата.

Иако жртвите не беа идентификувани, обвинителите рекоа дека инвестициите на IIG често се продавале во хеџ фондови, осигурителни компании и пензиски фондови. Фирмата обезбедуваше инвестициски менаџмент и советодавни услуги за бизнисите и управуваше со три приватни фондови, вклучително и оној што ги чуваше преостанатите средства на пропадната венецуелска банка.

IIG ѝ соопшти на американската Комисија за хартии од вредност во март 2018 година дека има над 373 милиони американски долари под управување.

Обвинителите рекоа дека Ху и Силвер, исто така, собрале 220 милиони американски долари за да создадат труст со задолжителен заем во 2014 година, кој се користел за да се сокријат загубите во еден од нејзините фондови и да се генерира ликвидност како што се акумулирала побарувачката за откуп и отплата на заемот.

Силвер изрази каење за своето злосторство, честопати се распаѓаше со емоции во судницата во која имаше група блиски семејства и пријатели.

„Јас сум осуден престапник и ќе морам да живеам со тоа до крајот на мојот живот, без разлика што правите овде денес“, му рече Силвер на судијата пред да ја дознае казната. „Навистина ми е жал за се што направив“.

Случајот е US v. Silver, 20-cr-00360, Окружен суд на САД, јужен округ Њујорк (Менхетен).

– Со помош на Крис Долмеч.

(Ги додава коментарите на судијата во четвртиот став.)

Најчитани од Блумберг Бизнисвик

© 2023 Блумберг ЛП