Извршниот директор на Genius Group за тоа зошто неговата компанија возвраќа против голите продавачи - и не е сама

Образовната компанија со седиште во Сингапур во четвртокот објави дека назначила поранешен директор на ФБИ да ја води работната група која ја истражува наводната нелегална трговија со нејзините акции. првпат се обрати на почетокот на јануари. 

За контекст: Акциите на Genius Group се собраа повеќе од 200% откако го назначи поранешниот директор на ФБИ да ја испита наводната гола кратка продажба

Веста ја зголеми вредноста на акциите за рекордни 290% во четвртокот, а се искачи за уште 59% во петокот. Обемот од околу 270 милиони акции истргувани на сесијата во четвртокот го скрши дневниот просек од околу 634,000 - уште еден показател, изјави Хамилтон во интервјуто за MarketWatch во петокот, за погрешно постапување, имајќи предвид дека флората на компанијата е само 10.9 милиони акции. „Јасно е дека тоа е многу повеќе акции отколку што создадовме“, рече тој.

Genius Group има докази од Warshaw Burstein LLP и Christian Levine Law Group, со следење од Share Intel, дека одредени поединци и/или компании продале, но не успеале да испорачаат „значителен“ износ од своите акции како дел од шемата која се обидува вештачки да го потисне цената на акциите.

Компанијата сега истражува правни мерки и планира вонредно генерално собрание во наредните недели за да добие одобрение од акционерите за планираните активности. Тие вклучуваат плаќање на специјална дивиденда како начин да се исфрлат лошите актери и работа со регулаторите за споделување информации.

Сподели Интел користи софтвер за следење во реално време за да утврди точно каде има несогласувања на пазарот и каде брокерите отвораат големи позиции, рече Хамилтон. Софтверот може да го мери бројот на акции што се скратуваат и откри повеќе случаи каде се создаваат значителни количини на лажни акции, рече Хамилтон.

Голите кратки продавања се нелегални според правилата на Комисијата за хартии од вредност, но тоа не ја спречи практиката, за која Хамилтон рече дека влијае на многу повеќе компании отколку што е општо познато.

Во редовното кратко тргување, инвеститорот позајмува акции од некој друг, потоа ги продава и чека цената на акциите да падне. Кога тоа ќе се случи, акциите се купуваат поевтино и се враќаат на претходниот сопственик, а краткиот продавач ја става разликата во џеб како добивка.

При гола кратка продажба, инвеститорите не се мачат прво да ги позајмуваат акциите и едноставно ги продаваат акциите со ветување дека ќе ги испорачаат подоцна. Кога тоа ветување не се исполни, тоа е познато како неисполнување.

Со повторување на тој процес одново и одново, лошите актери можат да генерираат огромни профити и да манипулираат со цената на акциите пониски, со крајна цел да ја одведат компанијата до банкрот, во тој момент целиот капитал е избришан и голите шорцеви повеќе не треба да бидат покриени.

Хамилтон рече дека доказите собрани од Genius Group покажуваат дека голем дел од нелегалните активности се случуваат на берзите во САД, но има и активност што се случува надвор од берзата и вклучува темни базени.

Компанијата возвраќа „затоа што сакаме ова да престане“, изјави Хамилтон за MarketWatch. „Тие ја одземаат вредноста од нашите акционери. Тие се предатори. Тие прават нешто незаконско, а ние сакаме тоа да престане, без разлика дали тоа значи да ги натераме регулаторите да ги спроведат постојните прописи или да воспостават нови“.

Јавните претпријатија треба да имаат комисии за следење и известување за внатрешна измама за да ги заштитат акционерите, рече тој. Но, не постои таков тим кој бара надворешна измама и многу инвеститори на мало гледаат дека акциите се манипулирани, рече тој.

„Се надеваме дека регулативите ќе се променат и регулаторите ќе видат дека има исто толку, ако не и повеќе, закани од надвор од компанијата“, рече тој.

Групацијата Genius не е сама, изјави Хамилтон. Тој ги наведе меѓу другите примери Torchlight, компанија за истражување на нафта и гас, која одлучи да се спои со Metamaterial Inc. за да спречи напад со голи кратки продавачи.

Акцијата порасна од 30 центи на 11 долари во шест месеци по завршувањето на договорот, а компанијата успеа да собере околу 183 милиони долари преку комбинација на конвертибилен долг и капитал. Интервјуто кое Хамилтон го направи со поранешниот извршен директор на Torchlight, Џон Брда, може да се најде подолу.

Потоа, тука е Џереми Фромер, извршен директор на Creatd Inc.
CRTD,
+ 4.14%,
која има за цел да ја отклучи креативноста за креаторите, брендовите и потрошувачите, кои заостануваат Цеоблок, веб-страница која има за цел да стави крај на практиката на голи кратки продавања.

„Нелегалната гола кратка продажба е најголемиот ризик за здравјето на денешните јавни пазари“, е како оваа страница ја претставува својата мисија.

Во петокот акциите на Helbiz Inc.
HLBZ,
+ 65.48%
ѝ се придружи на Genius Group во ракетирањето повисоко во обем, откако таа компанија рече дека, исто така, презема голи продавачи.

Производителот на е-скутери и е-велосипеди со седиште во Њујорк рече дека го следи примерот на Genius Group и дека верува дека „одредени поединци и/или компании можеби се вклучиле во нелегални практики на кратки продавања кои вештачки ја намалуваат цената на акциите“. Акцијата падна за 64% во текот на трите месеци до затворањето во четвртокот на 12.31 центи.

Акцијата на Genius Group, која излезе на берза во април 2022 година по цена од 6 долари по акција, доби повеќе од 600% оваа недела. S&P 500
SPX,
+ 1.89%
оствари раст од 1.1% во текот на истите четири трговски сесии.