Како да избегнете блокирање на вашите средства на WhiteBIT?

Се зголемува бројот на случаи во кои некои берзи на криптовалути блокираат средства на барање на регулаторот. Во оваа статија, ќе зборуваме за алатката што размената WhiteBIT ја воведе однапред за да ги заштити средствата и интересите на корисниците и усогласеноста на платформата со меѓународните стандарди за AML.

Важноста на АМЛ

Криптовалутата е растечка област на електронски финансиски трансакции и од суштинско значење е да се разбере дека е децентрализирана и затоа е анонимна. И покрај фактот дека информациите за секоја трансакција се чуваат на блокчејн мрежата, претходно беше невозможно да се знае од каде дошле средствата во паричникот и дали се „чисти“, што значи дека не се поврзани со никакви криминални или забранети активности.

AML е имплементиран од речиси секој крипто размена која е заинтересирана да осигура дека нејзините клиенти нема да купуваат валкани средства или да контактираат со криминалци (со оглед на глобалните цели на ФАТФ и Европската унија).

WhiteBIT независно ги проверува договорните страни и исто така им овозможува на клиентите да вршат такви проверки. Затоа, виртуелните средства што се чуваат во ладните паричници на берзата не се поврзани со криминални активности поради внатрешни проверки.

Референца: домашните законодавни барања за работата на операторите се засноваат на стандардите на групата ФАТФ, директивите на ЕУ и препораките на Комитетот на министри на Советот на Европа. Во април 2020 година, стапи на сила нацрт-законот бр. 2179, кој ги обврзува давателите на дигитални услуги самостојно да вршат проверки на адреса за вмешаност во нелегални активности.

Начинот на кој функционира AML проверките

За жал, практиката на имплементација на ефективни внатрешни процедури и механизми за заштита на корисниците од несигурни интеракции сè уште не е широко распространета. WhiteBIT има посебна алатка за проверка на адреси за вмешаност во криминални и забранети активности. Во моментов, можете да ги анализирате паричниците BTC, BTH, ETH и кој било паричник LTC.

Страницата содржи листа на етикети кои служат како сигнали за ризик. Така, на whitebit.com, можно е да се идентификува, на пример, друга страна која била вклучена во незаконско стекнување на средства на своите корисници (SCAM), изнуда или во кражба на средства со хакирање, што ја претставува Darknet околината итн.

Оптимално е клиентите на размена, вклучително и WhiteBIT, да ја проверуваат адресата пред секоја нова интеракција. Само затоа што другата страна има ниски резултати на скалата на ризик денес, не значи дека таа ќе остане иста во иднина.

Корисниците на WhiteBIT формулираат прегледи за ова прашање на следниов начин: ако по некое време по интеракцијата, договорната страна е класифицирана како ризична и спаѓа во истражната постапка, се препорачува да се евидентира секоја проверка. Ова сепак ќе го олесни користењето на WhiteBit.