Индиските власти го замрзнаа имотот на Ваулд во вредност од 46 милиони долари

Индискиот Директорат за извршување (ЕД), агенција за спроведување на законот која истражува финансиски криминал, ги замрзна средствата во вредност од 3.7 милијарди рупии (околу 46 милиони долари) што му припаѓаат на Vauld, проблематичен крипто заемодавач.

ЕД изврши претрес на индиска компанија наречена Yellow Tune Technologies и откри дека оваа компанија, клиент на индискиот ентитет на Vauld, Flipvolt Technologies, била вмешана во случај на перење пари, се вели во соопштението во петокот. Случајот е поврзан со кинески апликации за заем кои биле вклучени во дигитално кредитирање во Индија.

Од 2019 година, повеќето кинески компании, наводно, влегувале во Индија за давање заеми преку основање финтехнички апликации, но бидејќи Резервната банка на Индија (RBI) не им давала лиценца за небанкарска финансиска компанија (NBFC), тие склучувале договори со локални NBFC .

„Додека вршеше истрага за трагите на фондовите, ЕД откри дека голема сума средства во износ од 370 крори биле депонирани од 23 ентитети, вклучително и обвинетите NBFC и нивните финтех компании во паричниците INR на M/s Yellow Tune Technologies Private Limited што се чуваат со Crypto Exchange. M/s Flipvolt Technologies Private Limited. Овие суми не беа ништо друго освен приноси од криминал добиени од практики на предаторски заеми“, рече ЕД.

Понатаму се вели дека Yellow Tune Technologies - со помош од Flipvolt - им помогна на обвинетите fintech компании да ги избегнат редовните банкарски канали и да ги извадат сите пари за измами во форма на крипто средства.

ЕД понатаму рече дека Vauld не успеал да ја обезбеди целосната трага на крипто трансакциите направени од Yellow Tune Technologies и дека одржува лабави процеси за познавање на вашиот клиент (KYC) и против перење пари (AML).

„Со охрабрување на нејасноста и со лабави норми за AML, таа активно му помагаше на M/s Yellow Tune во перењето на приходите од криминал во вредност од 370 Crore преку крипто рутата. Затоа, еквивалентни подвижни средства во обем од 367.67 РС кои лежат со Flipvolt Crypto-change во форма на салда на банка и портал за плаќање во вредност од 164.4 Crore и крипто средства кои лежат на нивните сметки во базен во вредност од 203.26 РС, 2002 PM, LA. , додека не се обезбеди целосна трага на фондот од страна на крипто-размена“, рече Е.Д.

Акцијата на ЕД е најновиот удар за Vauld, кој минатиот месец го стопираше повлекувањето на клиентите и им должи вкупно 402 милиони долари на доверителите, како што тогаш објави The Block. Од таа сума, 363 милиони долари - или 90% - доаѓаат од депозитите на индивидуалните инвеститори на мало.

Волд побара заштита од доверителите. Претходно овој месец, доби три месеци од Високиот суд во Сингапур да продолжи да ги истражува своите опции. Vauld сега има рок до 7 ноември да одлучи за својот пат напред.

Vauld моментално е во процес на длабинска анализа од страна на конкурентот Nexo за потенцијален договор за аквизиција. Останува да се види дали договорот ќе се реализира, со оглед на овие најнови случувања.

Ова е втор ваков потег на ЕД во крипто просторот во последните денови. Минатата недела, индиската агенција за спроведување на законот ги замрзна банкарските салда во вредност од 647 милиони рупии кои припаѓаат на WazirX, локална крипто берза.

© 2022 Блок Крипто, Inc. Сите права се задржани. Овој напис е даден само за информативни цели. Не се нуди или е наменет да се користи како легален, данок, инвестиции, финансиски или други совети.