Дали Nexo е вклучен во перење пари?

Зафатената берза Nexo минува низ страшни времиња бидејќи новите извештаи велат дека регулаторите извршиле рација во нејзините канцеларии. Според деталите што ги стави на располагање Стандард, тимот за пребарување составен од неколку обвинители, агенти и други финансиски регулатори беше меѓу тимот што изврши рација во менувачниците во Бугарија. Според деталите објавена, рацијата беше дел од тековните истраги за спроведувањето на размената.

Регулаторите упаднаа во нејзините бугарски канцеларии

Истрагата за компанијата наводно била започната пред неколку месеци поради прекршување на санкциите против Русија. Компанијата беше обвинета и дека е среде голема операција за перење пари. Неколку новински извори тврдеа дека Нексо бил еден од најголемите осомничени во тековната истрага.

Во извештаите, исто така, се вели дека размената имала врски со неколку членови кои активно служат во владата на земјата. Меѓу другите членови се Антони Тренчев, поранешен пратеник и Лидија Шулева, ќерка на поранешен премиер.

Nexo ги ублажува стравувањата од нападот

Nexo, исто така, објави соопштение во кое се справува со проблемот и се ослободува од секаква потенцијална вина. Преку Twitter, компанијата ги увери своите корисници да не бидат вознемирени поради вестите и да останат смирени бидејќи се на врвот на ситуацијата. Компанијата потврди дека нема што да крие и отсекогаш била строг спроведувач на неколку процедури за спречување на перење пари. Исто така, има неколку технологии распоредени за да се спроведе строг KYC. Нексо спомена дека регулаторите одлучиле прво да дејствуваат и подоцна да ги поканат на сослушување, па оттука и овој потег порано денеска.

Размената забележа дека тие не се занимавале со ништо незаконско и морале да започнат некој бизнис за да обезбедат чиста листа. Nexo работи во Крипто сектор од 2018 година, овозможувајќи им на корисниците да инвестираат во неколку дигитални средства на неговата платформа. Исто така, им овозможува на корисниците да ја користат неговата функција за удирање и позајмување против депонираните дигитални средства. Размената првпат беше насочена во Соединетите држави минатата година, откако регулатор во Калифорнија поднесе налог за прекин и откажување поради видот на услугите што ги нуди берзата. По неколку разговори со регулаторите и засегнатите страни низ целата земја, компанијата одлучи да го затвори својот бизнис и да се пресели во странство.