Кракен ги решава прекршувањата на санкциите за Иран со американското Министерство за финансии

Крипто берзата Кракен се согласи да се договори со Канцеларијата за контрола на странски средства на Министерството за финансии за очигледните прекршувања на санкциите против Иран од страна на фирмата.

Кракен, кој доброволно ги откри прекршувањата, се согласи да плати 362,000 долари и ќе инвестира уште 100,000 долари во контроли за усогласеност, според OFAC. 

Порамнувањето е четврти пат кога OFAC се договори со крипто фирма, по договорите со BitGo, Inc., BitPay, Inc. и Bittrex, Inc. OFAC е канцеларија за санкции во рамките на Министерството за финансии на САД.

За неколку години, Кракен обработуваше 1.7 милиони долари во трансакции за корисници кои се чинеше дека се наоѓаат во Иран. 826 трансакции се случија помеѓу октомври 2015 и јуни 2019 година. На американските компании им е забрането да прават бизнис во Иран. 

Иако Кракен имаше програми за спречување на перење пари и усогласеност со санкциите, крипто фирмата не имплементирала соодветни алатки за геолокација, вклучително и систем за блокирање на адресите на интернет протоколот, соопшти OFAC. Кракен им дозволи на корисниците кои се чини дека се во Иран да вршат трансакции со дигитални валути на неговата платформа. 

„Овој случај ја нагласува важноста од користење на алатки за геолокација, вклучително и блокирање на IP и други алатки за проверка на локацијата, за да се идентификуваат и да се спречат корисниците лоцирани во санкционирани јурисдикции да се вклучат во забранети трансакции поврзани со виртуелна валута“, се вели во соопштението на OFAC. "Ограничувањето на употребата на таквите контроли само на времето на отворање на сметката - а не во текот на целиот животен век на сметката или во однос на последователните трансакции - може да претставува ризици од санкции за компаниите поврзани со виртуелната валута.

Откако го откри проблемот, Кракен постави автоматизиран систем за блокирање на IP адреси поврзани со санкционирани јурисдикции и почна да користи алатки за анализа на блокчејн за следење на санкциите. Фирмата, исто така, ангажираше посветен раководител на санкции за да ги насочи своите напори за усогласување. 

Износот на порамнувањето „ја отсликува определбата на OFAC дека очигледните прекршувања на Кракен биле нееколошки и доброволно самообјавени“, соопшти агенцијата. Договорот доаѓа два месеци по извршниот директор на Кракен, Џеси Пауел се повлече од неговата улога.

Кракен можеби не е последната крипто фирма која се соочува со лупа за нејзините деловни зделки во санкционирани земји. Binance наводно продолжи да работи во Иран по 2018 година и покрај американските санкции, иако компанијата тврди дека е „целосно усогласена“ со меѓународните санкции. 

© 2022 Блок Крипто, Inc. Сите права се задржани. Овој напис е даден само за информативни цели. Не се нуди или е наменет да се користи како легален, данок, инвестиции, финансиски или други совети.