„Како ајде. Тие се тука за криминал“

Новата граѓанска тужба против Binance поднесена од Комисијата за тргување со фјучерси на стоки го обвинува крипто гигантот за голем број точки, вклучително и нерегистрирање на неговите деривативни производи и неоградување на неговите услуги од клиентите во САД. Но, тоа е исто така исполнето со конкретни детали за наводна криминална активност од највисоките службеници на компанијата, кои CFTC ги обвинува дека знаеле и учествувале во криминални трансакции.

„Внатрешно, службениците, вработените и агентите на Binance признаа дека платформата на Binance ги олеснила потенцијално нелегалните активности“, се вели во жалбата на CFTC, наведувајќи го примерот на разговор помеѓу поранешниот главен директор за усогласеност Семјуел Лим и друг колега во февруари 2019 година за трансакција. со Хамас, милитантна група. Лим, наводно, му рекол на колегата дека терористите обично испраќаат „мали суми“, бидејќи „големите суми претставуваат перење пари“. Колегата одговори: „едвај може да купи АК47 со 600 долари“.

Лим, исто така, во февруари 2020 година призна дека некои од клиентите на Binance, вклучително и оние од Русија, биле вклучени во нелегални активности, се вели во жалбата. Лим во пораката за разговор за тие занаети напиша: „Како ајде. Тие се тука за криминал“. Службеникот за известување за перење пари во Binance тогаш одговори: „Го гледаме лошото, но затвораме 2 очи“.

Во друг пример, вработен во Binance, наводно, побарал од Лим и друг колега во јули 2020 година да отстранат клиент кој набавувал над 5 милиони долари од „сомнителни услуги“ за кои се верува дека се нелегални, според жалбата. Лим напишал како одговор на вработениот:

„Можете да му дадете до знаење да биде внимателен со протокот на средства, особено од даркнет
како хидра
Може да се врати со нова сметка
Но, оваа сегашна мора да замине, извалкана е“

Портпаролот на Binance изјави за Fortune дека жалбата била изненадувачка за компанијата.

„Жалбата поднесена од CFTC е неочекувана и разочарувачка бидејќи соработуваме со CFTC повеќе од две години. Сепак, имаме намера да продолжиме да соработуваме со регулаторите во САД и ширум светот“, рече портпаролот на Binance.

„Направивме значителни инвестиции во изминатите две години за да се осигураме дека немаме активни корисници од САД на нашата платформа. Во тој период, од околу 100 луѓе во нашиот тим за усогласеност преминавме на околу 750 основен и поддржувачки персонал за усогласеност денес, вклучувајќи скоро 80 ​​вработени со претходно искуство во спроведување на законот или регулаторна агенција и приближно 260 персонал со професионални сертификати за усогласеност“, рече портпаролот. .

Покрај најновата тужба за CFTC, Binance е под истрага од Министерството за правда од 2018 година за наводно непочитување на американските закони за усогласеност, правила за спречување на перење пари и санкции. Крипто берзата можеби се подготвува да плати пенали во вредност од над 1 милијарда долари Wall Street Journal пријавени минатиот месец. 

Репресијата на Binance доаѓа по спектакуларниот колапс на крипто берзата FTX, кој се преклопи минатата година. Извршниот директор на таа берза, Сем Бенкмен-Фрид, оттогаш е обвинет за неколку кривични обвиненија и го чека судењето пред претседателот на SEC на САД, Гери Генслер, кој зеде построг став против крипто индустријата во изминатите неколку месеци. Во декември минатата година тој ги спореди крипто компаниите со казина и рече дека треба „да се усогласат со нашите закони тестирани со време“.  

Настрана од деталите за разговорите помеѓу врвните службеници на Binance, жалбата на CFTC во голема мера се фокусира на наводниот неуспех да ги соопшти деталите за својата работа во САД и против правилата за усогласеност, тврдејќи дека за првите две години од работењето, компанијата „не преземете какви било чекори за да ја ограничите или ограничите способноста на американските клиенти да тргуваат на платформата“. Дури и откако Binance ги ажурираше своите услови за користење ограничувајќи ја достапноста во САД во 2019 година, клиентите може да користат дупки, вклучително и виртуелни приватни мрежи (VPN) за пристап до сајтовите, според тужбата. Понатаму, се наведува дека извршниот директор Чангпенг Жао и Лим биле целосно свесни за постоењето на овие дупки и дека во 2020 година, една година откако Binance ги ажурирал своите услови за користење, речиси 18% од нејзината база на клиенти сè уште била лоцирана во САД. повикувајќи се на извештаи за приходите.

Во жалбата, исто така, се наведува дека Binance свесно ја заматил својата структура, велејќи дека компанијата се потпира на „лавиринт од корпоративни ентитети“ кој е намерно дизајниран да ја „прикрие сопственоста, контролата и локацијата на платформата Binance“. Понудите на Binance вклучуваат веб-страници и мобилни апликации, од кои некои се независно управувани според жалбата. Во тужбата се наведува дека Binance станал толку ефикасен во криењето на својата оперативна структура и локацијата на нејзините компании, „дури го збунил и сопствениот главен директор за стратегија“, кој минатата година погрешно го нарече Binance „канадска“ компанија пред да биде коригиран од портпаролот. . Жао долго време инсистираше на тоа дека, како децентрализирана компанија, Binance нема седиште. 

Ажурирање, 27 март 2023 година: Оваа статија е ажурирана со изјава од Binance.

Приказна продолжува

Оваа приказна првично беше прикажана на Fortune.com

Повеќе од Fortune: