Повеќе корејски банки под истрага за сомнителни трансакции вредни 6.5 милијарди долари

Неколку дена по нивното прво апсење во истрагата за сомнителни повеќе милијарди Cryptocurrency-поврзани трансакции преку повеќе филијали на две јужнокорејски банки, властите открија дополнителни неправилни трансфери во кои се вклучени повеќе компании.

Како што се случува, корејската служба за финансиски надзор (ФСС) откри дополнителни 1 милијарда долари, а повеќе беа префрлени во серија сомнителни трансакции, со што вкупната вредност на овие трансфери се искачи на 6.5 милијарди долари, објави локалниот медиум. Кореја JoongAng Daily пријавени на август 15.

Детали за истрагата

Според извештајот, голем дел од оваа сума е префрлен од се уште неоткриени крипто размена, по што беше пренесен во странство, вклучително и во Хонг Конг, Јапонија, САД и Кина. 

Трансакциите што го активираа FSS ги вклучија оние направени од новообјавени компании и оние над 50 милиони долари направени од мали бизниси, што ја наведе агенцијата да верува дека некои од нив можеби се хартиени компании кои користат сметки поврзани со крипто за да се вклучат во нелегални трансакции во странска валута.

Дополнително, агенцијата прецизираше и дека со префрлените пари се увезуваат различни производи, како полупроводници, накит и козметика, а се работи за трансакции на вкупно 65 компании.

As Финболд претходно објавија јужнокорејските власти уапси три лица поради загриженоста што вклучуваше формирање на нелегален крипто-трговија операција, поднесување лажни финансиски податоци до банките, и вршење на сомнителни девизни трансакции.

Други крипто проблеми во Кореја

Кон крајот на јули, јужнокорејските истражители изврши рација во неколку локални крипто централи, запленувајќи ги записите за трансакциите и друг материјал како дел од истрагата за околностите што доведоа до пропаѓање на платформата Тера.

Во меѓувреме, До Квон, извршниот директор на Terraform Labs, што предизвика големи загуби за инвеститорите кога и неговиот стабилен коин TerraUSD (UST) и мајчин токен Terra (LUNA) пропадна, конечно се појави во јавноста за неговото прво интервју по пропаѓањето на проектот вреден 45 милијарди долари.