Полицијата изврши рација во канцеларијата на Нексо во Бугарија

Платформата за крипто заеми Бугарските канцеларии на Nexo беа претресени од локалната полиција додека властите спроведуваат истраги за сомневање за перење пари и даночни прекршувања. 

Полицијата истражува бугарски ентитет со кој не се соочува клиент, но има оперативни функции, вклучително и платен список и поддршка на клиентите, според портпаролот на Nexo. 

„Обвинувањето е апсурдно - ние сме еден од најстрогите субјекти во однос на KYC/AML“, рече во изјавата ко-основачот и управен партнер на Nexo, Антони Тренчев. 

Повеќе од 300 полицајци, обвинители и агенти за национална безбедност се вклучени во операцијата, според извештај на Блумберг, цитирајќи ги коментарите на Сијка Милева, портпарол на бугарските главни обвинители. Нексо, со седиште во Лондон, е осомничен за перење пари, даночни кривични дела и прекршоци кои вклучуваат нелиценцирани банкарски активности, изјави Милева за новинарите. 

Нексо беше затворени во дискусии да го откупи конкурентскиот заемодавач Vauld во последните недели. Ваулд ја отфрли најновата понуда на Nexo, поставувајќи прашања за солвентноста на компанијата во процесот.

© 2023 Блок Крипто, Inc. Сите права се задржани. Овој напис е даден само за информативни цели. Не се нуди или е наменет да се користи како легален, данок, инвестиции, финансиски или други совети.