Менаџерот за инвестиции во Охајо е уапсен поради наводно водење на шема за криптовалути Понзи од 10 милиони долари

Ратнакишор Гири, 27-годишен инвестициски менаџер кој живее во Њу Олбани, Охајо, беше уапсен во петокот под кривична пријава за наводен водење измама за инвестирање во криптовалути која собрала најмалку 10 милиони долари од инвеститорите, Соопштение за печатот на Министерството за правда.

Гири наводно го довел во заблуда инвеститорот промовирајќи се себеси како експерт за трговец со криптовалути со специјалитет за деривати на биткоин. Според обвинението, Гири лажно им ветил на инвеститорите профитабилен поврат на парите што ги инвестирале кај него, без ризик за главницата. Во реалноста, тој користеше средства од претходните инвеститори за да ги исплати новите инвеститори во класичната шема на Понзи.

Гири е обвинет за пет точки за измама со жици и се соочува со максимална казна од 20 години претходно за секоја точка доколку биде осуден.

Во август, Комисијата за фјучерси и тргување со стоки на САД (CFTC) издаде наредба за прекин и откажување против Гири и неговите две компании, тврдејќи дека ги измамил инвеститорите за повеќе од 12 милиони долари и барајќи да го натера Гири да им врати на инвеститорите. CFTC обвини дека Гири ги користел парите на инвеститорите за да финансира раскошен начин на живот на приватни авиони, изнајмување јахти и друго.