Комисијата за хартии од вредност на Бахамите (SCB) неодамна откри дека заплениле 3.5 милијарди долари средства од банкротирана крипто берза FTX. На 29 декември 2022 година, Врховниот суд на Бахамите нареди да се добијат дигитални средства од нејзината матична компанија, FTX Digital Markets Ltd.
Чување на средствата на FTX пренесени на SCB
Според The Wall Street Journal, извршната директорка на Комисијата за хартии од вредност на Бахамите Кристина Роле изјавила во изјава дека властите барале контрола врз крипто средствата на FTX. Поранешниот извршен директор и ко-основач Сем Бенкмен-Фрид им признал на локалните власти за можен хакирање.
Како што објави The Guardian, SBF потоа беше обвинет за измама во САД, против заговор за перење пари, измама на инвеститори на FTX и кршење на законите за финансирање на кампањата. Минатата недела тој беше екстрадиран во Соединетите држави и набрзо доби кауција за обврзница од 250 милиони долари.
Како што пишува Блумберг, комисијата рече дека има привремена „ексклузивна контрола“ на FTX средства, додека Врховниот суд не нареди да се вратат средствата на доверителите и клиентите на крипто берзата кои ги поседуваат. Овој потег ќе ги ослободи клиентите во услови на ултиматум обезбеден од новиот извршен директор на FTX Џон Реј III, од губење на повеќе средства од глобалните корисници од американските.
Според соопштението за печатот објавено од комисијата: „Дигиталните средства префрлени на 12 ноември 2022 година на дигитални паричници под ексклузивна контрола на Комисијата се задржани од страна на Комисијата на привремена основа, додека Врховниот суд на Бахамите не нареди Комисијата да ги достави до клиентите и доверителите кои ги поседуваат, или до JPL-ите кои ќе се администрираат според правилата што ја регулираат несолвентната маса во корист на клиентите и доверителите на FTXDM“.
Повеќе сцени се појавуваат од FTX Melodrama
30-годишниот SBF искеширал 684,000 долари во крипто од размена на Сејшели додека го одлежувал својот домашен притвор по затворот FOX Hill на Бахамите, како што сугерира истрагата на едукаторот на DeFi, BowTiedlguana. Укажува прекршување на условите за ослободување за ограничување на трошење повеќе од 1,000 американски долари без никакво одобрение од владата.
Дали обесчестениот основач на крипто, Сем Банкмен-Фрид, само заработи 684 илјади долари на крипто берза на Сејшелите додека беше во домашен притвор?
Неговите услови за ослободување се да не потроши повеќе од 1,000 долари без дозвола од судот.
Ајде да ги испитаме доказите на синџир
— BowTiedIguana (@BowTiedIguana) Декември 30, 2022
Набргу откако FTX прогласи „банкарско работење“ и поднесе барање за заштита од стечај според постапката за Поглавје 11 на 11 ноември 2022 година, од берзата беа украдени речиси 372 милиони долари токени. Компанијата за истражување на блокчејн Нансен откри дека исцедениот ентитет забележал над 700 милиони долари токени од берзата за еден ден.
Размената на крипто беше цел на сомнителен хакирање што избриша околу 447 милиони долари од паричникот на компанијата. Идентитетот на виновникот сè уште не е откриен, според CNBC.
Source: https://www.thecoinrepublic.com/2022/12/31/over-3-5-billion-of-ftx-assets-under-bahamas-exclusive-control/