Придружете се на најважниот разговор во крипто и веб3! Обезбедете го вашето место денес
Федералните обвинители споделија повеќе информации за нивниот случај против основачот на FTX, Сем Банкмен-Фрид. Помеѓу две нови обвиненија и граѓански тужби против друг поранешен извршен директор на FTX, сега имаме многу појасна слика за тоа што Министерството за правда мисли дека има.
Читате State of Crypto, билтен на CoinDesk кој гледа во пресекот на криптовалутите и владата. Кликни тука да се регистрирате за идните изданија.
Наративот
Минатата недела федералните обвинители додаде четири обвиненија во кривичното дело на основачот на FTX, Сем Банкмен-Фрид, објавувајќи во заменет обвинителен акт дека покрај постојните наводи за измама и прекршување на финансирањето на кампањата, тие ќе ги оправдаат обвиненијата за банкарска измама и управување со нелиценциран предавател на пари и ќе дадат многу повеќе детали за другите давачки.
Дополнителни детали за случајот против Банкмен-Фрид беа овонеделните обвиненија против Нишад Синг, поранешен директор за инженерство во FTX. Синг се изјасни за виновен по кривичната пријава во вторникот, Но исто така се соочува со граѓански обвиненија од Комисијата за хартии од вредност (SEC) и Комисијата за тргување со фјучерси на стоки (CFTC).
Зошто е важно
Банкмен-Фрид оди на судење за седум месеци. Адвокатите и на обвинителите и на неговиот тим за одбрана сè уште работат на откривање, но најновите обвиненија и тужби поднесени против него и Синг фрлаат многу повеќе светлина на случајот против Банкмен-Фрид отколку неговото првобитно обвинение во јануари.
Уривање
Минатиот четврток обвинители откри заменет обвинение против основачот на FTX, Сем Банкмен-Фрид. Новиот документ дава многу повеќе детали за наводите против 30-годишникот, вклучително и обезбедување поконкретни обвиненија и преземање на неколку дополнителни.
На страниците на обвинението има наводи дека Банкмен-Фрид започнал или режирал лансирање на различни компании кои би можеле да обезбедат банкарски сметки, како што FTX не може сам. Министерството за правда вели дека Банкмен-Фрид го надгледувал злоупотребата на средствата на клиентите и експлицитно го упатил својот тим да го прикрие изворот на средства донирани за политички кампањи.
Според заменетото обвинение, Банкмен-Фрид се соочува со обвиненија за:
Заговор за извршување на жица измама на FTX клиенти
Измама со жици на клиенти на FTX
Заговор да се изврши измама на клиенти на FTX врзани за деривати
Измама на клиентите на FTX поврзани со деривати
Заговор да се изврши измама со хартии од вредност на клиентите на FTX
Измама со хартии од вредност на клиентите на FTX
Заговор за извршување на жица измама на заемодавците Alameda Research
Измама со жици на заемодавците на Alameda Research
Заговор за извршување банкарска измама
Заговор за управување со нелиценциран бизнис за пренос на пари
Заговор за извршување перење пари
Заговор за давање незаконски политички придонеси и измама на FEC
Првобитното обвинение само ги наведе обвиненијата за:
Заговор за извршување на жица измама на клиентите
Измама со жици на клиентите
Заговор да се изврши жица измама на заемодавците
Измама на заемодавци
Заговор да се изврши измама со стоки
Заговор да се изврши измама со хартии од вредност
Заговор за извршување перење пари
Заговор за измама на САД и кршење на законите за финансирање на кампањата
Освен тоа, новите документи даваат многу мали детали кои содржат прилично сериозни наводи.
„Во ноември 2022 година, генералниот советник на FTX.US ги предупреди вработените дека треба да ги зачуваат документите поради вмешаноста на регулаторите, а потоа објавија во каналот Slack на компанијата дека FTX ќе треба да се исклучи“. се вели во еден дел од заменетото обвинение. „Бенкмен-Фрид, сепак, ја избриша пораката на генералниот советник за затворањето на FTX, продолжи да користи пораки со сигнал и продолжи да брише некои од неговите сопствени изјави на Твитер, вклучително и неговите твитови дека имотот на клиентите е „во ред“.
Основачот на FTX, исто така, наводно го насочил создавањето на North Dimension, компанија со седиште во САД, чисто за да дејствува како посредник помеѓу FTX и американските банки. Обвинителите тврдат дека Bankman-Fried лажел за вистинската цел на North Dimension да го помине процесот на длабинска анализа на банката.
Покрај тоа, обвинителите сметаат дека Банкмен-Фрид никогаш не ги издвоил средствата на клиентите на FTX од средствата на Аламеда или други средства, и покрај „застапувањата ... за спротивното“.
Банкмен-Фрид „ги користел средствата од клиентите на FTX што ги присвоил и предизвикал да бидат присвоени за, меѓу другото... финансирање во значителен дел [неговата] незаконска кампања за политичко влијание, што вклучуваше преплавување на политичкиот систем со десетици милиони долари незаконски придонеси за и демократите и републиканците направија во имиња на други со цел да го прикријат вистинскиот извор на парите и да го избегнат федералниот изборен закон“, се вели во обвинението.
Во документот се наведува дека Банкмен-Фрид, иако отворено сакал да ги поддржи демократите, ги зајакнал и републиканците со тоа што јавното лице на тие донации е неидентификуван соработник.
Иако документот не го наведува името на поединецот, Пронајдено е известување за CoinDesk дека десетици републиканци добиле донации од ко-извршниот директор на FTX Digital Markets, Рајан Саламе. Саламе не беше обвинет за никакво злосторство до прес-времето.
Друг неидентификуван ко-заговорник се чини дека е Нишад Синг, поранешниот инженерски директор. Додека кривичното обвинение против Синг не го спомнува Банкмен-Фрајд по име, обвинителите против него поднесоа обвинение за „заговор за давање незаконски политички придонеси“ што го поднесоа против поранешниот извршен директор.
Обвинението објаснува како Синг, наводно, донирал на кандидати и комисии многу над федералните граници и лажел за нивното потекло.
„Во или околу 2022 година, Нишад Синг, обвинетиот, и еден или повеќе други заговорници се согласија и дадоа придонеси за кандидатите и комитетите во јужниот округ на Њујорк кои беа платени за користење средства од Аламеда Рисрч и пријавени на Федералните избори. Провизија на име на други лица освен вистинскиот извор на средствата“, се вели во поднесокот.
Поднесоците на SEC и CFTC против Синг се поподготвени да го споменат Bankman-Fried (како и други поранешни директори на FTX).
Поднесување на ДИК троши многу време гледајќи го начинот на кој FTX и Alameda биле структурирани, забележувајќи ја способноста на Аламеда да има негативно салдо на книгите на FTX и наводното злоупотреба на средствата од клиентите за други намени. Слично на тоа, поднесување CFTC тврди федерални прекршувања врз основа на тоа како биле формирани компаниите и што всушност направиле.
Светот го гледа пристапот на Нигерија eNaira додека земјата преминува кон нов претседател по жестоките избори.
Земјите ширум светот дебатираат дали да го направат тоа издаде дигитална валута на централната банка (CBDC) во рок од 10 години, и ќе ги апсорбира лекциите од нигерискиот живо eNaira.
„Многу луѓе ја гледаа Нигерија како експеримент“, рече Варун Пол. CBDCA и директор на пазарна инфраструктура кај Огнени блокови. Пол претходно беше шеф на финтек центарот на Банката на Англија.
Земјите најверојатно ќе бараат да видат дали Нигерија го пробие кодот за усвојување на CBDC.
Земјата ја лансираше својата eNaira во октомври 2021, по истражување за околу две години, и се соочи со ниско усвојување. Една година откако беше лансиран, помалку од 0.5% од Нигеријците користеа eNaira, Објави Блумберг.
Централната банка на Нигерија дури ја ограничи количината на готовина што луѓето можат да ја подигнат од банките во јануари да се поттикне усвојувањето на eNaira но и покрај нејзините напори, луѓето не гледаат на eNaira како алтернатива – дури и во средината на a готовинска криза.
Луѓето во моментов се жалат на Твитер дека не можат да пристапат основни потреби како гориво or храна без готовина (делумно благодарение на Нигерија 220 милијарди долари неформална економија што се потпира на готовина и ограничен износ на банкноти во оптек).
Прочитајте повеќе за: Зошто Нигеријците не се свртуваат кон eNaira и покрај осакатувањето на недостигот на готовина
Вторник
Четврток
(Заменик) Репортерот за сајбер безбедност Џозеф Кокс успеа да го заобиколи биометрискиот безбедносен систем на неговата банка, базиран на глас, користејќи алатки за вештачка интелигенција.
(Платформер) Врховниот суд на САД расправа за случај со импликации на член 230 од Законот за комуникации и пристојност, инаку познат како закон кој експлицитно дозволува платформите да останат без одговорност за она што нивните корисници го објавуваат. И, доволно чудно, адвокатите кои се борат да го ослабат 230 изгледаат малку недоволно подготвени.
(Моли Вајт) Моли Вајт има подлабоко објаснување за тоа што се случи со Oasis и нејзиниот напор да го врати украденото крипто преку искористување на сопствената мрежа.
(Арс техника) Услугата за лозинки LastPass конечно обезбедува детали за тоа како неговите системи биле компромитирани минатата година.
Ако имате размислувања или прашања за тоа што треба да разговарам следната недела или за кој било друг фидбек што сакате да го споделите, слободно испратете ми по е-пошта на [заштитена по е-пошта] или најди ме на Твитер @nikhileshde.
Можете исто така да се придружите на групниот разговор на Телеграма.
Се гледаме следната недела!
Извор: https://finance.yahoo.com/news/prosecutors-case-against-ftx-sam-214134896.html