Внатрешниот круг на Сем Бенкмен-Фрид се свртува кон него

Трет член на потесното опкружување на основачот на FTX, Сем Бенкмен-Фрид, се изјасни за виновен по кривичната пријава, што значително ја зголеми правната опасност за загрозениот поранешен извршен директор.

Поранешниот директор за инженерство на FTX, Нишад Синг, во вторникот се изјасни за виновен по шест точки од обвинението, вклучувајќи измама со жици, измама со стоки и хартии од вредност, перење пари и незаконски политички донации. 

Можеби тој не е последниот човек што ќе го вклучи „Бенкмен-Фрид“, велат правните експерти. 

„Јамката се стега околу Семјуел Банкмен-Фрид“, рече Ентони Сабино, професор по право на Универзитетот Сент Џонс. „Ова е уште еден извршен директор, и се чини дека е прилично високо позициониран, кој се согласи да се изјасни за виновен и да сведочи против SBF“.

Синг, ко-основач на FTX и близок доверлив на Сем Бенкмен-Фрид, исто така се согласи да соработува со кривичната истрага на Министерството за правда. Тој го следи поранешниот извршен директор на Alameda Research, Керолин Елисон и ко-основачот на FTX, Гери Ванг. Секој од нив се изјасни за виновен во декември за злосторства поврзани со крипто-големиот. 

Како што се зголемува бројот на потенцијални сведоци, се откриваат нови детали во судските поднесоци и Банкмен-Фрид се соочува со нови обвиненија, тој самиот би можел да размисли за договор за признавање на вината со обвинителите. Но, малкумина ја гледаат соработката со Министерството за правда како картичка за негово излегување од затвор во овој момент. 

„Дојди да не видиш пред да те видиме“

„Секој што се изјаснува за виновен го претставува редот на сведоци кои ќе сведочат против него“, рече Џејкоб Френкел, адвокат во Дикинсон Рајт, кој претходно служеше како висок советник во Одделот за извршување на Комисијата за хартии од вредност. „Неговите протести за очекување да бидат успешни на судењето се шупливи кога неговиот внатрешен круг се наредува да ја признае вината“. 

Овој последен развој во криминалниот случај FTX ги натера некои правни експерти да се прашуваат дали другите директори кои биле блиски до Банкмен-Фрид може да се обидат да склучат договори со обвинителите. Американскиот правобранител за јужниот округ на Њујорк, Демијан Вилијамс, на прес-конференција во декември, издаде остро предупредување до оние кои учествувале во неправилности во FTX или Alameda Research да „дојдете да не видите пред да ве видиме“.

„Ова е класичната стратегија што ја користат обвинителите уште од почетокот на времето“, рече Сабино. „Оди по малата риба, кој ти ја добива рибата со средна големина, кој ти ја добива големата риба“.

Банкмен-Фрид, чијашто крипто империја некогаш беше проценета на 32 милијарди долари, се изјасни за невин по кривичната пријава и може да се соочи со децении затвор доколку биде осуден. Портпаролот одби да коментира. 

Поранешниот милијардер е обвинет за лошо постапување со средствата на клиентите на FTX за да ја поддржи неговата трговска фирма Аламеда Рисрч, заедно со нелегални политички донации и други злосторства. 

Банкмен-Фрид доби шлаканица со нови обвиненија

Неколку дена пред Синг да се изјасни за виновен, Банкмен-Фрид беше погоден со заменет обвинение во кое имаше четири нови обвиненија, вклучително и банкарска измама. Поднесокот на судот вклучуваше нови детали за наводната шема за политички донации на Банкмен-Фрид, која вклучуваше референци за двајца неименувани ко-заговорници кои земаа големи заеми од Аламеда Рисрч и даваа пари на политичките групи од двете страни на патеката. 

Синг, кој не беше именуван како ко-заговорник во ниту еден судски документ, даде милиони за политички цели за време на циклусот на кампањата во 2022 година. Тој беше обвинет оваа недела за заговор за давање незаконски политички придонеси и измама на Федералната изборна комисија. 

Не е јасно дали може да се работи за уште една спогодба за признавање вина од поручник од Банкмен-Фрид. Ден Фридберг, поранешниот шеф за усогласеност на FTX, има наводно разговарано со обвинителите кои го истражуваат FTX. 

Поранешниот ко-извршен директор на FTX Digital Markets, Рајан Саламе, кој им даде милиони на републиканците за време на среднорочниот циклус во 2022 година, не коментираше. Американскиот генерален советник на FTX Рајн Милер одби да коментира преку неговиот адвокат. Бенкмен-Фрид беше обвинет од обвинителите дека контактирал со адвокат на FTX, кој исто така е потенцијален сведок во случајот, преку шифрирана апликација. Судските документи не го откриваат името на вработениот со кој контактирал Банкмен-Фрид, но судијата ги измени условите за кауција за да го спречи во иден контакт без присуство на надворешни адвокати.  

Други блиски до Банкмен-Фрид можеби чувствуваат поголем притисок да разговараат со обвинителите сега кога Елисон, Ванг и Синг се изјаснија за виновни, рече Сабино. 

„Тие веќе се изјаснија за виновни. Склучија договор. Тоа им остава помалку простор на овие луѓе да склучат договор“, рече Сабино. „Ако сакаат да се држат надвор од затвор до крајот на својот живот, подобро е да се движат брзо и да имаат сериозни тешки дискусии со владата во овој момент за параметрите на договорот за признавање вина“.

Потенцијален клучен сведок

Соработката на Синг може да биде клучна за обвинителите кои работат на докажување на криминални намери кога Банкмен-Фрид ќе оди на суд во октомври. 

„Кога Нишад се изјасни за виновен, тој призна дека враќајќи се во средината на 2022 година, знаел дека FTX неправилно позајмува средства на Аламеда. Ова е навистина клучна точка бидејќи обвинителите, во нивниот случај против Банкмен-Фрид, треба да докажат криминална намера и дека Банкмен-Фрид намерно го прекршил законот“, рече Роберт Хајм, партнер во адвокатската фирма Тартер Крински. & Дрогин. Хајм додаде дека обвинителите сега имаат соработник во Синг кој може да потврди дека тој, а можеби и Банкмен-Фрид, знаеле дека средствата од инвеститорите се пренасочуваат кон Аламеда.

Обвинителите беа стратешки во правењето договори за признавање вина, додаде Хајм, примајќи соработка од инсајдери во FTX и Alameda Research, двете компании каде што средствата на клиентите наводно биле мешани и погрешно управувани. Иако граѓанските обвиненија поднесени од регулаторите на американските пазари во вторникот, со поделени населби од Синг до обвиненијата, отидоа подалеку во расветлување на тоа колку мала одвоеност можеби имало меѓу двете компании. 

SEC го обвини 27-годишникот за измама на инвеститори, велејќи дека поранешниот директор за инженерство во FTX создал софтверски код што му дозволувал на средствата од клиентите на FTX да одат во Alameda Research. Регулаторот, исто така, рече дека на Синг му било кажано од Bankman-Fried да „лажно карактеризира“ милиони приходи и да премести средства со цел да се постигне целта за годишен приход од 1 милијарда долари. Синг, исто така, ги лажел ревизорите за тие трансфери, соопшти агенцијата.

Синг се согласи на „двоена спогодба“ во врска со обвиненијата за ДИК, што чека одобрение од судот.

Без опции

Во овој момент, експертите велат, со оглед на сведоците што сега ги имаат обвинителите, дури и ако Банкмен-Фрид одлучи да соработува, не е јасно дека обвинителите лесно би го решиле.

„Бенкмен-Фрид е постер момче за криминално недолично однесување во крипто просторот. Така, дел од она што обвинителите сакаат да го направат овде е да испратат многу силна порака за одвраќање до другите луѓе“, рече Хајм. „Кога станува збор за преговорите за признавање вина, се сведува на тоа колку тешка ќе биде затворската казна“.

Исто така, нема гаранција дека обвинителите дури и ќе прифатат договор за признавање вина.

„Владата може многу добро да се сврти и да каже: „Не, не сме заинтересирани. Знаеш зошто? Затоа што не ни треба да се изјасниш. Те изладивме, ќе те изведеме на суд и во основа ќе те распнеме“, рече Сабино.

Од своја страна, Банкмен-Фрид не ја претстави сликата на некој кој би можел да соработува со органите на прогонот. Обвинителите побараа од федералниот судија што го води неговиот кривичен случај да го ограничи пристапот до интернет на Банкмен-Фрид, откако тој го искористи Сигнал за да контактира со поранешен вработен и потенцијален сведок. Тие, исто така, изразија загриженост поради неговата употреба на виртуелна приватна мрежа, за која адвокатите на Банкмен-Фрид тврдат дека била неопходна за да се гледа Супер Боул. Судијата што претседава со случајот се согласи привремено да ограничи дел од контактите на Bankman-Fried со поранешните вработени и користењето на приватни апликации за пораки, пред да донесе формална одлука за ограничување на пристапот до интернет.

И покрај прегледот на неговата употреба на интернет, неколку дена по неговото последно појавување на суд, Банкмен-Фрид следеше фан-страница на Твитер за озлогласениот шемер на Понзи, Берни Медоф, насловена „@MadoffOnlyFans“, сметка која оттогаш е деактивирана. 

„Тешко е да се поверува дека тој тоа не го сфаќа сериозно. Но, тој очигледно се обидува да ја проектира сликата дека не е загрижен“, рече Френкел. „Тоа е лажна фасада“.

Сара Вин придонесе за известување.

Поранешниот извршен директор и мнозински акционер на The Block откри серија заеми од поранешниот основач на FTX и Alameda, Сем Банкмен-Фрид.