SEC тврди дека CoinDeal е измамничка шема од 45 милиони американски долари; Наплаќа осум физички лица и субјекти

• Обвинетиот ветил враќање на инвестицијата до 500,000 пати
• Увидот се уште трае од страна на финансиските органи 

Комисијата за хартии од вредност на Соединетите држави (КХВ) неодамна објави обвиненија против осум различни поединци и институции. Поднесувањето во Окружниот суд на САД за Источниот округ Мичиген го обвини крипто-проектот CoinDeal дека е „измамна инвестициска шема“.

SEC обвини осум лица, меѓу кои креаторот на крипто шемата Нил Чандран, Гари Дејвидсон, Мајкл Гласпи, Ејми Мосел, Линда Нот, AEO Publishing Inc, Banner Co-Op, Inc и BannersGo, LLC. Се вели дека тие биле вклучени во шема за измама која на крајот собрала над 45 милиони американски долари вреден капитал. Се вели дека тие ја акумулираат сумата преку продажба на „нерегистрирани хартии од вредност на десетици илјади инвеститори“ ширум светот. 

Според финансискиот регулатор, Чандран, Дејвидсон, Гласпи, Нот и Мосел дале лажни тврдења пред инвеститорите дека со инвестирање во CoinDeal, кој се пофали дека е технолошки проект за блокчејн, тие можеа успешно да успеат да генерираат огромни приходи од нивните инвестиции. Се вели дека проектот бил продаден на група таканаречени „истакнати и богати купувачи“ во трилиони. 

Директорот на регионалната канцеларија на SEC во Чикаго, Даниел Грегус, рече: „Ние тврдиме дека обвинетите лажно тврделе дека имаат пристап до вредната блокчејн технологија и дека претстојната продажба на технологијата ќе генерира поврат на инвестициите повеќе од 500,000 пати за инвеститорите“.

Тие, наводно, ширеле „лажни и погрешни изјави до инвеститорите“ за наводната вредност на проектот од 2019 до 2022 година. Дополнително, тие исто така биле дел од наводната продажба на CoinDeal и ги користеле постапките генерирани по инвестициите, забележа ДИК. 

CoinDeal не беше сведок на продажба, според поднесената жалба, а немаше дистрибуции и за инвеститорите. Напротив, се вели дека обвинетите ги проневерувале акумулираните средства во вредност од милиони долари колективно и ги користеле за лични цели. На пример, Чандран купил автомобили, недвижен имот и брод користејќи средства што им припаѓале на инвеститорите. 

Во рамките на приговорот, ДИК ги обвини Чандран, Дејвидсон, Гласпи, Нот, Банер Ко-Оп и БанерГо за прекршување на одредбите за заштита на измами и регистрација на ДИК. Додека другите, освен Чандран, исто така беа обвинети за „помагање и поттикнување“ на неговите одредени прекршувања на гореспоменатото дело. Се вели дека Mossel и AEO Publishing ги помагаат и поддржуваат прекршувањата направени од Glaspie. 

Ненси Џеј. Таа е исто така заинтригирана од блокчејн технологијата и нејзиното функционирање.

Најнови објави на Ненси Џ. Ален (Види се)