Силвергејт на банката во средината на мрежата - Trustnodes

Coinbase доживеа прекрасна недела во цената на акциите, при што Coin порасна за 20%, иако сè уште е намален за околу 80% од неговото највисоко ниво.

Микростратегијата (MSTR) е зголемена за 30%. Riot полуде бидејќи рударот на биткоин доби 68% во изминатата недела.

Сите го надминаа биткоинот, со пораст од 4% и eth, со зголемување од 10% во изминатата недела, па дури и Silvergate забележа кратко зелено во вторникот, иако пад од 30% во неделата.

Оваа малку позната банка е во средината на целиот ноемвриски дебакл, иако на страната на фиат.

Тоа беше мала локална американска банка, до Бери Силберт, извршен директор на Групацијата за дигитални валути (DCG) ги купи своите акции на приватно место во 2018 год.

Оттогаш, Силвергејт тивко прерасна во еден вид гигант, управувајќи со 160 милијарди долари во трансакции поврзани со крипто во 2021 година, а сега се тргува јавно.

Меѓутоа, оваа 2023 година, нивните депозити паднаа на 3.8 милијарди долари на 31 декември од 11.9 милијарди долари само неколку месеци пред крајот на септември, при што 8 милијарди долари исчезнаа во месеци приближно во исто време кога пропадна FTX.

„Со оглед на неодамнешната динамика на индустријата, вклучително и клиентите кои се префрлаат на позиција без ризик на платформите за тргување со дигитални средства, вкупните депозити од клиентите на дигитални средства се намалија на 3.8 милијарди долари на 31 декември 2022 година, во споредба со 11.9 милијарди долари на 30 септември 2022 година. Алан Лејн, претседател и извршен директор на Силвергејт, рече.

Сепак, токму овој ноември, Силвергејт изјави дека „Вкупните депозити на Силвергејт од сите клиенти на дигитални средства изнесуваат 11.9 милијарди долари, од кои FTX претставува помалку од 10%.

Тоа изнесува околу 1 милијарда американски долари со Силвергејт сега под истрага за тоа дали тие свесно ги префрлиле средствата од клиентите на FTX на Аламеда.

„Вклученоста на вашата банка во трансферот на средствата од клиентите на FTX на Аламеда го открива она што се чини дека е огромен неуспех на одговорноста на вашата банка да следи и пријави сомнителна финансиска активност извршена од нејзините клиенти.

На јавноста и се должи целосно сметководство за финансиските активности кои можеби доведоа до загуба од милијарди во средствата на клиентите и каква било улога што Силвергејт можеби ја одиграл во овие загуби. напиша Американските сенатори Роџер Маршал, доктор на науки, Елизабет Ворен (м-р) и Џон Кенеди (ЛА) во писмо до Силвергејт.

Сето тоа би било развој на позадината на малку старите вести за крипто-пазарот, но вклученоста на Силберт во значајниот удел во оваа банка може да го направи релевантен во однос на тековната динамика на Genesis.

Конкретно, постојат гласини дека Бери Силберт и Сем Банкмен-Фрид, поранешниот извршен директор на FTX, биле блиски. Сепак, Силберт тврди поинаку во која се наведува во писмо до акционерите:

„DCG направи мала капитална инвестиција од 250,000 УСД во серијата Б на FTX во јули 2021 година… DCG имаше трговска сметка со FTX со помалку од 1% од целиот наш обем на тргување извршен на таа платформа.

Бери нема лична или професионална врска со Сем Бенкмен-Фрид. Настрана од разговор во летото 2022 година и неколку мејлови во тоа време“.

Лето 2022 година и ова е самиот DCG. Во писмото, Силберт го прикажува DCG како еден вид возило на ризичен капитал кој некако нема никаква врска со неговите подружници.

Затоа, не појаснува каков е односот на нивните подружници во целосна сопственост со FTX, но наведува:

„Genesis имаше трговски и позајмувачки односи со Three Arrows Capital, а Three Arrows Capital не ги исполни своите заеми од Genesis. Одделно, Three Arrows Capital беше инвеститор во различни производи на Grayscale“.

Ова всушност го потврдува обвинувања од близнаците Winklevoss дека Genesis била невнимателна во позајмувањето на Three Arrows затоа што таа пумпала GBTC, друга подружница во целосна сопственост на DCG и нивната главна готовина крава.

Разговорите и е-поштата од летото 2022 година, исто така, може да додадат на шпекулациите дека DCG и/или нејзините подружници се договориле со FTX бидејќи Жу Су, основачот на сега веќе непостоечкиот хеџ фонд Three Arrows, вели:

„FTX и Genesis ги злоупотребија своите доверителски привилегии и изведоа повеќестран координиран напад врз Луна, вклучително и интересирање и барање да бидат учесници во секој приватен обид за спас на Луна, за веднаш потоа агресивно да го саботираат секој можен план за закрепнување“.

Покрај тоа, Жу и некои други, исто така, тврдат дека „FTX врати заеми од 2.5 милијарди долари на Genesis во август, а Genesis веројатно знаеше или требаше да знае дека тие доаѓаат од фондовите на депонентите на FTX и преку анализа на синџирот и преку барање финансиски информации“.

Ако судот утврди дека тоа всушност е така, тогаш Genesis можеби ќе треба да ги врати тие 2.5 милијарди долари, зголемувајќи ја својата дупка на 4.5 милијарди долари, од кои околу 2 милијарди долари должи самата DCG.

Се смета дека таа исплата од 2.5 милијарди долари е во биткоин, но тоа што Силвергејт во ноември имал 1 милијарда долари што му припаѓаат на FTX, сугерира дека Силвергејт е основната банка на FTX.

Иако таа банка сега е јавно тргувана, таа беше добредојдена во „семејството DCG“ во 2018 година, и затоа го поставува прашањето дали, на фиат страна, Силберт или другите во DCG и Genesis имале јасен поглед на финансиите на FTX и Аламеда, како како и нивните шеговити.

Некои сугерираат дека истрагите во FTX се водечки истражувачи на оваа веб-страница на DCG, и врз основа на достапните факти, се чини сосема јасно дека FTX и веб-страницата DCG имале значајни односи, вклучително и приватни разговори и е-пошта помеѓу Силберт и Сем Бенкмен-Фрид во средината на првите случувања во текот на летото.

Сепак, не е јасно дали ќе произлезе многу од тоа, но Силберт тврди дека „DCG ефикасно го презеде ризикот на Genesis од загуба на трите стрели Capita“.

Тие дадоа задолжница, што во основа е писмо во кое се вели дека DCG и должи на Genesis 1.1 милијарди долари за една деценија, без да се движат вистински пари и не може да се повика. Зошто не може да се нарече - дали DCG всушност има пари - и во отсуство на тоа, што е точно поентата на оваа белешка?

Силберт вели дека тие навистина дале „340 милиони американски долари нов капитал во ентитетите на Genesis за да ѝ обезбедат дополнителен капитал“, но тоа е многу помалку од 1.1 милијарда долари со оглед на тоа што близнаците Winklevoss сега имаат потенцијал да бидат заведени.

Според тоа, DCG не се појавува целосно кога станува збор за Genesis поради оваа задолжница, за која Силберт дури и сега тврди дека презел долгови, а всушност тоа го нема во моментов.

Близнаците Винклвос, сепак, засега не продолжуваат судски постапки, туку бараат промена на раководството и оставка на Силберт.

По кој пат може да одат истражителите е уште помалку познато, со федерално осигурена банка сега вклучена во сето тоа.