Обвинителството презема одговорност
Борбата против криминалот поврзан со дигитални пари сè уште активно се води од јужнокорејските власти. Употребата на дигитални средства порасна пошироко, што доведе до зголемување на криминалот. Во светлината на ова, Јужна Кореја покажа особен интерес за овој сектор. Три лица неодамна беа приведени од властите како дел од тековната истрага за измама вредна повеќе милијарди долари.
Локалниот извор на вести Chosun Iibo ја откри ситуацијата во една статија на 11 август. Трите лица се наводно поврзани со голем број сомнителни девизни занаети и инвестиции во дигитални валути, според обвинителството. Народот е дел од една поголема истрага која властите ја преземаат токму сега.
Банките одбија да коментираат
Тројцата беа обвинети за повеќе прекршоци од страна на Окружното обвинителство во Даегу. Тие беа обвинети за создавање фиктивни бизниси и работење со нерегистриран бизнис модел поврзан со дигитална валута. Обвинителството тврдеше и дека лицата им дале на банките лажни податоци за да ги завршат трансакциите. Едно од обвинувањата беше учество во значителен број незаконски девизни операции. Трите лица наводно се поврзани со фирмата која ги започнала овие активности. Во обид да се вклучи во тргување со арбитража, корпорацијата префрли до 400 милијарди KRW, околу 307 милиони долари во странство.
Компанијата ги префрли парите преку филијалата на Woori Bank во Сеул, главниот град на Јужна Кореа. И покрај тоа што беше во фокусот на истрагата, банката одби да ја коментира ситуацијата. Апсењето е прво во поголема истрага за голем број бизарни трансакции во странство во вкупна вредност од 3.4 милијарди долари. Истрагата сега ја спроведува Службата за финансиски надзор, или FSS, Јужна Кореја интегриран финансиски регулатор.
ФСС соопшти дека Woori Bank управувала со необични меѓународни трансакции во вредност од 1.6 трилиони вони. Пет локации на банки беа домаќини на трансакциите во текот на 14 месеци, од мај 2021 до јуни 2022 година. Дополнително, банката Shinhan постапуваше со идентични трансакции во вкупна вредност од 2.5 трилиони KRW помеѓу февруари 2021 и јули 2022 година.
Извор: https://www.thecoinrepublic.com/2022/08/20/south-korean-authorities-fighting-against-digital-crimes/