Падот на Тера беше еден од најнеобичните настани во историјата на глобалниот крипто пазар. Стабилните монети претходно се сметаа за безбедни од колапс или неправилна промена на вредноста. Пазарот доживеа драматична промена во март 2022 година поради турбулентната геополитичка ситуација. Промената резултираше со загуба на значителна сума за крипто компаниите. Terraform Labs исто така се соочи со проблеми, но тоа не беше крајот; тоа беше наводно нефер зделки.
Оттогаш, истрагите продолжија низ целиот свет како нејзин основач и Дали Квон и ко-основачите биле предмет на истраги. Истрагата е фокусирана на тоа дали Terraform Labs користела измама за да ги измами своите инвеститори на капитал. Неодамнешниот фокус на обвинителите е Даниел Шин, ко-основач на оваа компанија, кој се соочува со рации од корејските власти.
Еве краток преглед на рацијата во канцеларијата на Даниел Шин и како тоа може да им помогне на регулаторите.
Колапсот на Terra UST и неговите реперкусии
Колапсот на Terra UST резултираше со прогонувачки страв за нејзините основачи. Резултатот беше финансиска загуба за инвеститорите и раководството и траен правен процес за истражување на колапсот. Последиците од неговиот колапс пред неколку месеци продолжија. Според корејските власти, тие продолжуваат со темелна истрага за да ги изведат инволвираните пред лицето на правдата.
Некои извештаи од истрагата дојдоа до израз бидејќи некои од официјалните документи беа обелоденети. Според овие извештаи, станува збор за намерна измама која предизвикала загуби од милиони долари на инвеститорите. Многу инвеститори на Terra поднесоа жалби до корејските регулатори против Terraform Labs. Регулаторите ги истражуваат прекршувањата на законите за хартии од вредност и како се случила измамата.
Има значителен развој во истрагите во врска со овој колапс. Беа испитани различни размени и поединци. Тие вклучуваат крипто размена како Bithumb и Upbit. Рациите резултираа со одземање на записите за да се продолжи со истрагата. Рациите од канцеларијата на јужното окружно обвинителство во Сеул започнаа на почетокот на јули. Како што записот ќе биде запленет и анализиран, ќе резултира со важни откритија, со што ќе им се помогне на властите.
Рација во канцеларијата и филијалите на Даниел Шин
Најновиот развој дојде од рацијата во канцеларијата на Даниел Шин, каде што беа запленети документи. Според Обвинителството, упадот е направен за прибирање документи и друг материјал. Ријадот не беше ограничен само на канцеларијата на Даниел Шин; беа извршени и рации на различни размени. Рациите не беа ограничени на канцеларии; Мета биле и домовите на некои осомничени. Обвинителството одби да даде целосни информации за рацијата.
Главната цел на иследниците е информацијата за тоа како и зошто Тера пропаднала и зошто нејзиниот сестрински алгоритам, ЛУНА, не можел да одговори на ситуацијата. Според новинската агенција Јонхап, апликацијата за плаќање Chai Corp, во сопственост на Даниел Шин, исто така била под истрага за наводна вмешаност во случајот. Додека според извештаите на медиумите, полицијата, други ЛЕА и регулатори спроведоа рации на 15 различни места оваа недела.
Друга перспектива на оваа истрага е дали До Квон и неговите партнери затаиле данок. Тој се тврди дека ја префрлил својата добивка на криптовалута користејќи офшор сметка. И Шин и До Квон наводно се внатре Сингапур и не одговори на овие наводи.
Заклучок
Јужнокорејските власти продолжија да го истражуваат колапсот на Terra UST. Според Обвинителството, извршени се рации во различни области. Некои од нив ја вклучуваат канцеларијата и домот на Даниел Шин. Шин служеше како ко-основач на Terraform Labs. Истрагите продолжија бидејќи неколку инвеститори во компанијата поднесоа жалби.
Извор: https://www.cryptopolitan.com/terra-co-founders-office-raided-south-korea/