Тајландски регулатор го истражува Zipmex за потенцијално неовластена програма за заработка

Комисијата за хартии од вредност на Тајланд ја истражува локалната единица на проблематичната крипто берза Zipmex во врска со нејзината програма за заработка поради загриженоста што се чини дека вклучува како компанијата ги претставувала плаќањата на каматата што ги направила.

Регулаторот бара јасност од Zipmex Company Limited, единицата на Zipmex во Тајланд, за тоа како функционирала програмата наречена „ZipUp/ ZipUp+“, според писмото што го испратил до извршниот директор на единицата Akalarp Yimwilai на 28 декември, што го добила The Block. Во писмото се наведува дека Zipmex можеби ги прекршил прописите на земјата нудејќи ја програмата за заработка без одобрение.

Според Уредбата за итни случаи на Тајланд за бизниси со дигитални средства, секој што управува со средства поврзани со дигитални средства треба да добие лиценца од Министерството за финансии на земјата, се вели во писмото на регулаторот, цитирајќи дел 26 од Уредбата за вонредни состојби со која се утврдуваат казни кои се движат од парична казна до затвор. Zipmex управуваше со дигиталните средства на клиентите во програмата за заработка со ангажирање на Babel Finance, рече регулаторот.

Истрагата се чини дека била поттикната од претставувањето на Zipmex Тајланд за тоа како функционира програмата за заработка, според писмото за обелоденување од 30 ноември добиено од The ​​Block во кое Zipmex му кажал на спасувачкиот инвеститор V Ventures дека Zipmex Тајланд отишол подалеку од она што првично го кажа за програмата.

"Маркетинг трошоци“

Додека компанијата прво рече дека плаќа за „бонус“ на програмата за заработка само со средства наменети за маркетинг цели, писмото за откривање сугерира дека исто така распоредила и управувала со средства од клиенти - активности за кои би било потребно одобрение од тајландскиот регулатор.

„Кога ZipUp првично беше лансиран во Тајланд, беше промовирано дека исплатите на бонус произлегуваат од маркетинг трошоците поддржани од Zipmex Asia и дека немаше распоредување на средства“, се вели во писмото за откривање на компанијата. „Сепак, тоа не беше случај и средствата (и ZipUp и non ZipUp фондовите) беа распоредени, а дел од добиените приходи беа искористени за исплата на бонусите во рамките на програмата ZipUp.

Zipmex продолжи во писмото дека го преиспитал ризикот, побарал правен совет и имплементирал нова ZipUp+ структура во мај. Услугата на крајот беше прекината, а компанијата ангажираше надворешен консултант да спроведе истрага за распоредувањето на средствата за кои станува збор.

„КХВ, исто така, изрази загриженост дека ZLaunch и потенцијално ZipLock е услуга за удели и дека стекнувачите на лиценца на Zipmex не се прошируваат на обезбедување на производи за удирање“, се вели во писмото за откривање на компанијата. 

Се наближува рокот

На прашањето за интерните комуникации добиени од The ​​Block кои сугерираа дека на тајландскиот регулатор му било кажано дека плаќањата за заработка се маркетиншки трошоци, главниот маркетинг директор на Zipmex Горд Лимпонгпан рече дека одделот за маркетинг не го допира производот ZipUp.

„Ниту еден маркетинг персонал нема никакво правно знаење, познавање на трезорот или има комуникација со ДИК“, рече таа во одговорот по е-пошта на прашањата од The ​​Block. „Сите заклучоци направени за наводни внатрешни документи се неточни, се извадени од контекст и се чини дека се незаконски извадени со цел на клевета“.

Zipmex одби да го коментира писмото од Тајландската ДИК и содржината на писмото за откривање. Регулаторот не одговори на повеќе барања за коментар.

Зипмекс мораше да го запре повлекувањето на клиентите во јули поради неговата изложеност на Babel Finance и Celsius, два опколени крипто заемодавачи кои ги замрзнаа средствата на клиентите во јуни. Зипмекс ја процени својата вкупна изложеност на Бабел и Целзиусови на 53 милиони долари.

Блокот пријавени во август, V Ventures, постоечки инвеститор на Zipmex, беше на работ да инвестира 100 милиони долари во замена за 90% од акциите во компанијата. V Ventures оттогаш инјектира дел од вкупните средства во Zipmex за оперативни трошоци, изјави за The Block лице со директно познавање на оваа работа. Договорот допрва треба целосно да се затвори, додаде лицето. Допрва треба да се отворат и повлекувањата на клиентите.

Тајландската ДИК даде рок на Zipmex до 12 јануари да одговори на писмото.

"Во случај на неуспех да се достави во одредено време, ДИК смета дека не сакате да појаснувате и ќе продолжи со понатамошни дејствија како што ќе сметате соодветно“, се вели во соопштението.

© 2023 Блок Крипто, Inc. Сите права се задржани. Овој напис е даден само за информативни цели. Не се нуди или е наменет да се користи како легален, данок, инвестиции, финансиски или други совети.