САД ги обвинуваат Русите и Венецуелците за шверц на нафта

• Руско-венецуелска мрежа продавала нафта на руски и кинески организации
• Тие користеа крипто за да избегнат финансиски ограничувања
• Орехов беше наведен како косопственик според Министерството за правда

Двајца Венецуелци и петмина Руси беа обвинети од Министерството за правда на Соединетите Американски Држави (DOJ) на 19 октомври дека користеле криптовалути за продажба на барели нафта од Petroleos de Venezuela (PDVSA), која беше тешко погодена од санкциите, како средство за перење пари за Руски олигарси.

Обвинетите, според соопштението за печатот, шверцувале милиони барели нафта во Русија и Кина, перејќи „десетици милиони долари“ преку различни полномошници и методи, вклучително и Крипто трансакции.

Јуриј Орехов, Светлана Кузургашева, Тимофеј Телегин и Сергеј Тулјаков - син на гувернерот на рускиот регион Краснојарск крај - се меѓу обвинетите од Русија.

Како функционирала криминалната организација?

Хуан Карлос Сото и Хуан Фернандо Серано Понсе, кои дејствуваа како посредник во венецуелската државна компанија Petroleos de Venezuela SA, беа обвинети и од американските власти.

За да ги прикријат трансакциите, Серано Понсе и Сото посредуваа во зделки помеѓу PDVSA и NDA GmbH вредни милиони долари преку сложена група на компании од школка и банкарски сметки.

Орехов беше наведен од Министерството за правда како косопственик, управен директор и извршен директор на Nord-Deutsche Industrieanlagenbau GmbH, приватна компанија во Германија која тргува со индустриска опрема и стоки, според Министерството за правда.

NDA GmbH беше фронт за купување на американска воена технологија што се користеше во борбени авиони, ракетни системи, радари, сателити и други воени апликации. Оваа технологија потоа беше продадена на други руски компании кои даваа одбранбени услуги.

Во разговорот со Понсе, Орехов отворено признал дека дејствувал во име на санкциониран руски олигарх, ја користел неговата компанија како фронт и се фалел дека никогаш нема да бидат откриени поради употребата на посредници од страна на бизнисот, според информациите што се јавно објавено.

ПРОЧИТАЈТЕ ИСТО: Кина се обидува да ја намали зависноста од доларот

Американските власти очекуваат екстрадиција

Покрај тоа, криминалната организација добила значителни суми на готовина користејќи курири од Латинска Америка и Русија за да ги замени за криптовалути со цел да ги прикрие своите заработки.

Обвинетите планирале сложена шема за незаконско добивање на американска воена технологија и нафта санкционирана од Венецуела преку компании од школки и криптовалути, според Бреон Пис.

На барање на САД, Орехов и Ус се задржани во Германија, односно Италија, додека во тек е екстрадиционата постапка. Обвинетите може да се соочат со казна затвор до 30 години во САД доколку бидат прогласени за виновни.

Ненси Џеј. Таа е исто така заинтригирана од блокчејн технологијата и нејзиното функционирање.

Најнови објави на Ненси Џ. Ален (Види се)