(Блумберг) - Кога се појавија вести дека Trafigura Group се соочува со загуби од повеќе од половина милијарда долари од она што го опиша како „систематска измама“, најголемото изненадување за многу познавачи на пазарот не беа исчезнатите товари на никел на трговецот со стоки. Тоа беше дека еден од најголемите играчи во индустријата сè уште работи со човек од кој другите одамна се повлекуваа.
Најчитани од Блумберг
Индискиот бизнисмен Пратеек Гупта и неговите компании, против кои Трафигура обезбеди налог за замрзнување од 625 милиони долари оваа недела, имаат проверена историја во трговскиот свет.
Трафигура се соочува со загуба од 577 милиони долари откако откри измама со никел
Трговецот Гунвор Груп и фондот за трговско финансирање TransAsia Private Capital Ltd. изгубиле пари во претходните зделки со компаниите на Гупта, покажуваат јавните пријави. Други, вклучително и банките и договорните страни, понекогаш се чувствуваа непријатно со трговските активности на групацијата, според неколку луѓе кои или работеа во групата или работеа со неа. Минатата година, индиската федерална полиција објави дека ги истражува наводите за измама против самиот Гупта.
Иан Милн, поранешен директор за финансирање на трговијата со стоки во Рабобанк и HSBC Holdings Plc, кој работеше во TransAsia две години во 2018 до 2020 година обидувајќи се да ги врати долговите од компаниите на Гупта, рече дека „морал да ми ги трие очите неколку пати“ кога видел вестите оваа недела.
„На пазарот е многу добро познато дека овие момци имаат многу сомнителна репутација“, рече Милн во едно интервју. „Повеќето луѓе не се занимаваат со нив многу години“.
Зошто металите продолжуваат да недостасуваат во тргувањето со стоки: QuickTake
Загубите на Трафигура го шокираа светот на тргувањето со стоки, демонстрирајќи дека дури и една од најголемите компании не е во состојба да ги избегне видот на удари и ризици што ја измачуваа индустријата во последниве години, и покрена прашања за управувањето со ризикот во целиот сектор.
Блумберг направи повеќе обиди преку телефон и е-пошта да дојде до Гупта и компаниите во сопственост на него или на друг начин поврзани со него за коментар во петокот, но не доби никаков одговор.
Трафигура рече дека започнала истрага откако идентификувала голем број црвени знамиња.
„Ова беше систематска измама извршена по долга и легитимна деловна врска која датира од 2015 година која вклучуваше лажно претставување и широко распространето фалсификување на примарната и придружната документација“, рече портпаролката. „Секоја измама е можност за преглед и заострување на системите и процедурите и во тек е темелна проверка“.
Трафигура им кажува на своите банки дека не се изложени на измама со никел
Гупта е родена во 1979 година во семејство кое тргува со стоки. Неговиот татко Виџај бил трговец со челик кој ги застапувал бразилските и шпанските компании кои увезувале производи од железо и челик во Индија во 1980-тите и 1990-тите, според некрологот на компанијата. Кога почина во 2009 година, Пратеек го презеде управувањето со семејната компанија, Ушдев Интернационал Рибар со седиште во Мумбај, со неговата мајка Суман како претседавач. На својот врв во раните 2010-ти, компанијата имаше пазарна капитализација од околу 250 милиони долари.
Лично, Гупта е шармантен и ретко се збунува, велат неколку луѓе кои имале бизнис со него.
„Тој има многу лежерен стил. Каков и да е проблемот, тој ќе рече дека тоа навистина не е проблем, сето тоа ќе се реши“, рече Милн, кој сега работи за MonetaGo, кој гради технологија за да им помогне на банките и другите да избегнат измами во трговијата со финансии.
Со текот на годините, Ушдев се разграни во развој на средства за енергија од ветер, но сепак се фокусираше на трговија со метали. Гупта додаде ентитети во Сингапур, Малезија, Дубаи, Обединетото Кралство и Швајцарија, вклучително и TMT Metals и компании под знамето на UD Trading Group.
Во интервју од 2011 година објавено од Indiainfoline.com, тој го опиша својот бизнис како трета по големина индиска компанија за трговија со метали и рече дека се удвојува во текот на претходните години.
„Бизнисот со метал се враќа назад во бизнисот“, рече тој. „Не се соочуваме со никаква негативна страна“.
За некои во индустријата, трговската активност на компаниите Гупта покрена прашалници, велат луѓето запознаени со ова прашање. Компаниите понекогаш купувале и продавале големи количини метал за малку очигледни комерцијални цели, велат некои од луѓето.
„Измама со рингишпил“
Џонас Реј, главен извршен директор на Атина Интелиџенс, корпоративна разузнавачка компанија во Женева која обезбедува поддршка за ентитети за трговско финансирање, рече дека истражувал субјекти, вклучително и ТМТ, во име на неколку клиенти.
„Им обезбедивме информации на повеќе клиенти за вмешаноста на TMT во она што го нарековме измама со рингишпил“, рече тој. „Имате еден товар во средината, создавате 10 компании околу него и тие го продаваат товарот еден на друг. Еден товар се финансира 10 пати. Тоа е како финансиска музичка столица. На крајот сè се урива“.
Неколку компании дојдоа да жалат за нивните зделки со Гупта. Гунвор остана со изложеност на Ушдев во десетици милиони долари кога западна во финансиски проблеми, според документите на компанијата и луѓе запознаени со ова прашање. Изложеноста само доведе до релативно мала загуба за Гунвор како што тврдеше на своето осигурување. Сепак, тоа беше удар што се совпадна со одлуката на Гунвор да го затвори своето бирото за трговија со метали во 2016 година.
Списокот на доверители објавен кога Ушдев отиде во несолвентност во 2018 година, покажа дека Гунвор е нејзиниот најголем небанкарски доверител со изложеност од 3 милијарди рупии (околу 45 милиони долари во тоа време).
Портпаролот на Гунвор одби да коментира.
ТрансАзија сè уште е вмешана во правни спорови со компаниите на Гупта за наводни неплатени долгови поврзани со нејзиното финансирање на трговијата со метали, вклучително и бакар. Во еден пример што беше објавен пред судовите во Сингапур, фондот за трговско финансирање тврди дека UD Trading Group Holding на Гупта му должи 63 милиони долари. UD Trading во минатото изјави дека не верува дека е одговорен за долгот.
Минатиот јули, Централното биро за истраги - индискиот еквивалент на ФБИ - соопшти дека отворило истрага против Пратеек и Суман Гупта, како и Ушдев, поради наводна измама по жалбата поднесена од Државната банка на Индија. ЦБИ во соопштението за печатот соопшти дека извршило претреси на три локации што довеле до „пронаоѓање на инкриминирачки документи/написи“.
За Трафигура, сагата ќе покрене тешки прашања за тоа како ги проверува своите деловни партнери.
„Посмртта веројатно ќе биде немилосрдна внатрешно“, рече Жан-Франсоа Ламбер, консултант и поранешен банкар за финансии. „Трговците и управувањето со ризикот ќе бидат предизвикани“.
– Со помош на Алфред Канг, Свонси Афонсо, Шрути Шривастава, Џо Деакс и Марк Бартон.
Најчитани од Блумберг Бизнисвик
© 2023 Блумберг ЛП
Извор: https://finance.yahoo.com/news/trafiguras-nickel-nemesis-already-notorious-111709436.html