TRM Labs вели дека акцијата Tornado Cash е „нов предизвик за усогласување со санкциите“

Компанијата за аналитика на блокчејн TRM Labs вели дека санкциите на Tornado Cash претставуваат нови проблеми за крипто фирмите кои се обидуваат да се усогласат со американските регулативи.

TRM Labs обезбедува информации за крипто ентитетите како Uniswap, Aave и Circle што им помага да се усогласат со различни прописи и да следат криминални активности. Ги следи крипто-адресите и ги категоризира според нивното ниво на ризик, овозможувајќи им на крипто субјектите да избегнат да се занимаваат со испрани средства или лоши актери. Исто така, се проценува дали адресите се усогласени со американските санкции.

Фирмата издаде соопштение на 15 август во кое се скрши како работи со протоколите DeFi за да им помогне да се обидат да останат усогласени. Сепак, компанијата истакна дека овие санкции се различни од претходните правила на начин што го прави понејасно како да се придржувате до нив.

TRM Labs забележа дека ова е прв пат Канцеларијата за контрола на странски средства (OFAC) да санкционира сет на паметни договори наместо нормални блокчејн паричници. Со паричниците, генерално е лесно да се идентификува дали некој имал интеракција со паричникот или со испраќање или примање средства од нив. Но, паметните договори се покомплицирани.

„Она што го прави предизвик ознаката Tornado Cash од перспектива на усогласеност и спроведување е тоа што секое лице кое депонира средства во Tornado Cash може да ги активира паметните договори на Tornado Cash за испраќање средства на која било друга адреса(и) на Ethereum“, велат од TRM Labs. „Теоретски, некој би можел да испрати средства до Торнадо Кеш, а потоа да наведе дека тие средства ќе бидат депонирани на тотално неповрзана адреса на криптовалута што припаѓа на случајна, несомнена, па дури и неволна личност“.

Како што забележаа TRM Labs, ова веќе се случило. Еден корисник испрати мали количини на ЕТХ од санкционираниот паметен договор Tornado Cash на низа добро познати крипто и мејнстрим поединци (вклучувајќи го извршниот директор на Coinbase Брајан Армстронг, водителот на ток шоуто Џими Фалон и поранешниот кошаркар Шекил О'Нил).

Поради неизвесноста, TRM Labs објасни дека обезбедува три нивоа на податоци за ризик. Кога криптофирма ќе ја пингира со адреса (за да провери дали адресата е усогласена), TRM Labs обезбедува податоци за тоа дали адресата е санкционирана адреса и дали има директна или индиректна изложеност на санкционирани адреси. 

Сепак, TRM Labs истакна дека таканаречените напади на прашина се посебен проблем. Бидејќи тие се технички интеракција со санкциониран субјект, фирмата не може да ги отфрли - особено без никакво водство од регулаторите.

Резултатот е дека ова го турка товарот врз крипто ентитетите, кои ќе бидат принудени поединечно да одлучат дали да дозволат паричници што биле погодени од напади со бришење прашина. 

© 2022 Блок Крипто, Inc. Сите права се задржани. Овој напис е даден само за информативни цели. Не се нуди или е наменет да се користи како легален, данок, инвестиции, финансиски или други совети.