Медиумската компанија на Трамп, наводно, е под федерална истрага за перење пари поврзано со Русија

Горна линија

Федералната кривична истрага за медиумската компанија на поранешниот претседател Доналд Трамп, „Трамп медиа“ се прошири за да вклучи потенцијални прекршувања на перење пари поврзани со заем од 8 милиони долари со руските врски. Старател објавија во средата, потенцијално дополнително загрозувајќи ја медиумската компанија на поранешниот претседател и нејзиното планирано спојување со компанијата за специјална намена Digital World Acquisition Corp (DWAC).

Клучни факти

Цитирајќи анонимни извори, Старател објави дека федералните обвинители во Њујорк на крајот на минатата година ја прошириле својата кривична истрага против Трамп Медиа и Технолошко Груп, која ја поседува платформата Truth Social на Трамп, на крајот на минатата година за да ги испита исплатите од 8 милиони долари.

Плаќањата, наводно, биле направени на две рати, при што на компанијата и биле исплатени 2 милиони долари во декември 2021 година - кога Старател забележува дека беше на „работ на колапс“ откако неговото планирано спојување со DWAC беше одложено - а уште 8 милиони долари беа платени два месеци подоцна.

Плаќањата се од Paxum Bank, која е регистрирана во Доминика, и ES Family Trust, и Старател известува дека Банката Паксум е делумно во сопственост на Антон Постолников, очигледна врска на Александар Смирнов, сојузник на рускиот претседател Владимир Путин, кој работеше за владата на Путин до 2017 година, а сега ја води руската поморска компанија Росморпорт.

Инспекторите, наводно, биле известени за исплатите во октомври 2022 година од страна на свиркачот Вил Вилкерсон, поранешен извршен директор во Трамп Медиа, кој им рекол на Старател плаќањата првично „предизвикаа вознемиреност“ кај Трамп Медиа и директорите размислуваа да ги вратат парите, но одлучија да не ги вратат, делумно затоа што не можеа да си дозволат да ги изгубат.

Синот на Трамп, Доналд Трамп, Џуниор, наводно бил свесен барем за првата исплата што била извршена, а тоа е Старател објави, цитирајќи е-пошта испратена до него за тоа за да го „држи [него] во јамка“, но медиумот истакна дека не е јасно дали Трамп - претседавачот на Трамп Медиа - бил свесен за плаќањата и нивното потекло, велејќи дека „не изгледа да бидат особено заинтересирани за управување со секојдневното работење“ на компанијата.

Медиумите на Трамп и Министерството за правда сè уште не одговориле на барањата за коментар.

Што не знаеме

Сè уште не е јасно со колкава правна изложеност се соочува Trump Media за исплатите од 8 милиони долари Старател белешки, а според федералните правила за перење пари, обвинителите треба да покажат дека се производ на „незаконска активност“, а Трамп Медиа активно се обидуваше да го скрие изворот на плаќањата. Обвинителите, исто така, наводно се заинтересирани за плаќањата бидејќи Паксум банка финансира бизниси поврзани со порнографија и сексуална работа, кои исто така се изложени на поголем ризик од перење пари. Пријавените наводи за перење пари и „потенцијално несоодветните извори“ на плаќањата, исто така, би можеле да ја попречат кампањата на Трамп во 2024 година, дури и ако не резултираат со никакви кривични пријави, Старател забележува, особено откако неговата кампања во 2016 година веќе се соочи со истраги за нејзините наводни руски врски.

Главна позадина

Трамп Медиа беше формиран веднаш откако Трамп ја напушти функцијата во 2021 година, бидејќи поранешниот претседател планираше сопствена социјална мрежа Truth Social во пресрет на исклучувањето од традиционалните социјални платформи по немирите на 6 јануари. Компанијата се соочи со превирања поради планираното спојување со DWAC, за прв пат објавено во октомври 2021 година, што ќе и даде на медиумската компанија прилив на капитал и ќе и овозможи да тргува на берзата. Додека на SPAC како DWAC не им е дозволено да планираат спојувања кога ќе го поднесат својот IPO, DWAC наводно разговарал со Трамп за стекнување на Trump Media неколку месеци пред официјално да биде објавено спојувањето. Њујорк тајмс пријавени во октомври 2021 година, што потенцијално ги прекршува законите за хартии од вредност. Тоа го привлече лупата на федералните истражители, а и DWAC и Трамп Медиа објавија во летото 2022 година дека добиле судски покани од големата порота како дел од истрагата. Истрагите го загрозија спојувањето меѓу двата ентитета, на кои им се заканува краен рок до септември 2023 година да биде завршен откако акционерите на DWAC се согласија да го одложат спојувањето во ноември.

Дополнителни информации

Федералните истражители ја испитуваа Трамп Медиа за можно перење пари, велат извори (Гардијан)

Договорот за SPAC од 300 милиони долари на Трамп може да ги поништи законите за хартии од вредност (Њујорк тајмс)

Компанијата за социјални медиуми на Трамп повикана од њујоршката порота (Форбс)

SPAC на Трамп ги заеба своите поддржувачи додека ги збогатува елитите на Волстрит (Форбс)

Повеќе проблеми за вистината на Трамп Социјално: Тројца извршни директори нагло го напуштија SPAC како долготрајни истраги и пазарен хаос империјален договор (Форбс)

Инвеститорите на SPAC на Трамп не знаат што купуваат (Форбс)