Американските власти обвинија наводен синџир за перење пари што продавал венецуелска нафта за USDT

Министерството за правда погоди наводен криминален синџир за кршење на санкциите преку употреба на компании од школка и криптовалути за перење на профитот од венецуелската продажба на нафта и купување опрема за руската војска. 

Одделот за правда уапси двајца учесници и покрена обвинение против други пет, според 19 октомври печатот. „Бараме да ги уапсиме сите именувани во обвинението“, изјави претставник за печатот за Блок.

Поднесена во источниот округ на Њујорк, жалбата ја прикажува шемата за тргување фокусирана околу Petroleos de Venezuela SA, нафтената компанија во државна сопственост која САД ја санкционираа за време на мандатот на претседателот Доналд Трамп, како и компанија за тргување со стоки со седиште во Хамбург и управувана од руски државјани. 

Последната компанија, Nord-Deutsche Industrieanlagenbau GmbH, наводно ја искористила својата позиција за да најде делови за руска воена опрема, вклучително и борбени авиони Сухои и МиГ-29. Што се однесува до венецуелската нафтена компанија, тие се обидоа да го монетизираат нивниот производ, кој американските санкции го отсекоа од поголемиот дел од светскиот пазар. 

Помеѓу бројните наводни прекршувања, Министерството за правда вели дека тројца од обвинетите „свршиле трансакција со 500,000 барели венецуелска нафта од PDVSA преку Tether („USDT“), криптовалута поврзана со американскиот долар“.

На друго место, властите идентификуваат трансакција вредна над 3 милиони долари што оди меѓу операторите на компаниите во форма на неидентификувани криптовалути. 

Еден од уапсените, Јури Орехин, наводно му напишал на соговорникот: „Без грижи, без стрес. Штом почнеме да се сместуваме, веднаш ќе се префрлиме. USDT работи брзо како СМС.

Ова не е прв пат Венецуела да гледа на крипто како а средства за профитирање од нејзината нафта под американските санкции. Нејзината несреќна криптовалута, Ел Петро, ​​имаше за цел да функционира како меѓународен стабилнотин поврзан со вредноста на барел нафта пред и таа да биде санкционирана - првиот пат кога американските санкции се насочени кон дигитално средство. 

© 2022 Блок Крипто, Inc. Сите права се задржани. Овој напис е даден само за информативни цели. Не се нуди или е наменет да се користи како легален, данок, инвестиции, финансиски или други совети.