Американската истрага за До Квон и неговиот злогласен стабилкоин открива неколку нови откритија

Колапсот на наводната стабилна валута TerraUSD минатиот мај збриша повеќе од 40 милијарди долари од пазарната вредност што ја поседуваа инвеститорите кои ја сфатија приказната дека креаторот До Хјеонг Квон и неговата фирма Terraform Labs нашле нов начин да создадат машина за вечна пари.

Вчерашниот лист за наплата поднесена на суд од страна на Комисијата за хартии од вредност на САД беше првиот детален поглед на тоа што тргна наопаку. Наводите презентираа многу поинаква слика од онаа што 31-годишниот Квон и неговите партнери ја насликаа пред инвеститорите и светските медиуми.

Еве преглед на некои од клучните наоди:

Нестабилен стабилкоин

Terraform и Kwon ги доведоа во заблуда инвеститорите за стабилноста на TerraUSD (исто така познат како UST). Токенот беше претставен како алгоритамска стабилна монета која користеше комплицирана математика за да обезбеди прицврстување од 1:1 во однос на американскиот долар. 

Токенот се лизна од колче во мај 2021 година, предизвикувајќи паника кај корисниците. Доколку колчето не беше брзо обновено, тоа „би претставувало пропаст за целиот екосистем на Terraform“, напиша ДИК. 

Квон „тајно“ се обратил до трето лице, неидентификувано во листот за наплата, но пријавени од The ​​Block to be Jump Trading, за помош. Скокни купи „масивни количини“ UST за да го врати колчето. Тој напор беше јавно промовиран како триумф на способностите за децентрализација и автоматско самолекување на UST, а инвеститорите вложија милијарди долари повеќе во производот. Џамп на крајот профитираше за околу 1.3 милијарди долари од врската со Terraform, се наведува во поднесувањето на ДИК.

Лажни деловни односи

За да ја собере возбудата во моќта на блокчејнот Terraform, Квон и неговиот тим тврдеа дека корејската компанија за плаќања наречена Чаи ја користи за да подмири милиони трансакции. Тоа беше целосна измислица, тврдат од ДИК. 

Корпорацијата Чаи беше основана од Даниел Шин Хјун-сеунг, кој исто така беше основач на Тераформ. Квон седна во одборот на Чаи, а двете фирми делеа канцелариски простор и персонал. Чаи и Шин се под истрага од корејските власти, Форкаст њуз пријавени во ноември, цитирајќи го портпаролот на Чаи, кој рече дека „Даниел целосно ќе соработува со тековната истрага за да се разјаснат недоразбирањата и да се решат таквите шпекулации“.

Тераформ и Квон дадоа „лажни и погрешни изјави“ за вмешаноста на Чаи како дел од напорите за барање инвестиции, а исто така и во јавните интервјуа на Квон, соопшти ДИК. Ова вклучуваше презентација на слајдови пред институционален инвеститор од САД која ја промовираше брзината и ефикасноста на Чаи во користењето на блокчејнот Terraform. 

За да ги измами луѓето кои го гледаат блокчејнот Тераформ за докази за трансакциите на Чаи, тимот на Квон програмираше сервер за примање и обработка на податоци за трансакциите во реалниот свет на Чаи со корејски трговци, а потоа издава инструкции до блокчејнот Тераформ за да ги реплицира тие трансакции како тие да биле првично е направено на тој блокчејн, напиша ДИК.

Нерегистрирани хартии од вредност

Друга линија на напад е дека UST и другите токени поврзани со Terraform биле нерегистрирани хартии од вредност, тврди чуварот. Тие вклучуваат таканаречени завиткани токени создадени кога се движат помеѓу блокчејнови, а исто така и токени за огледало дизајнирани да ги реплицираат движењата на цените на наведените акции.

Terraform ги прекрши американските правила за хартии од вредност со тоа што не ги регистрираше овие различни производи, рече SEC.

Поточно, агенцијата рече дека пет средства се „хартии од вредност на крипто средства“ - LUNA токени, верзија на LUNA наречена „завиткани“ LUNA, UST, MIR токени и замени или mAssets базирани на безбедност. ДИК ги разгледа средствата во жалбата, поврзувајќи ја со различните точки на тестот Хауи, случај на Врховниот суд на САД од 1946 година, кој вклучува насади со цитрус во Флорида. Тој тест беше користен постојано од агенцијата за да се утврди дали криптовалутите се хартии од вредност.

Оваа поплака може да стане највнимателниот дел од секое испитување, бидејќи крипто индустријата е многу чувствителна на секое тврдење на ДИК дека токените се хартии од вредност. Во други крипто случаи поднесени од ДИК, како што е тужбата за тргување со инсајдери против поранешниот менаџер на Coinbase, Исан Вахи, индустриските здруженија имаат се вмеша за да тврди дека ДИК нема овластување бидејќи токените не се хартии од вредност.

Тајна скривалиште

Квон има тајно задржување од повеќе од 10,000 биткоини, тврдат инспекторите. Биткоинот беше префрлен од Квон од Terraform и сродните субјекти во паричник за самостоење. Од мај 2022 година, кога UST падна, биткоинот од паричникот беше префрлен во неименувана швајцарска банка и претворен во фиат. Од јуни минатата година, повеќе од 100 милиони долари во фиат валута беа повлечени од банката.

Непозната локација 

До Квон не одговори на барањето за коментар.