Министерството за правда на САД ги тежи трошоците за Binance и неговите директори: Ројтерс

Според Ројтерс, американското Министерство за правда продолжува да ги разгледува трошоците за гигантот за размена на крипто, Binance, за можното перење пари и прекршување на кривични санкции.  

Исто така, ги разгледува главните директори на берзата, вклучувајќи го и извршниот директор Чангпенг Жао (CZ), според пријавите. Несогласувањата меѓу обвинителите го задржуваат секој потенцијален заклучок за кривичната истрага, се наведува во извештајот, цитирајќи четири лица запознаени со предметот. 

Истрагата се води од 2018 година и ги опфаќа обвинителите во три различни канцеларии, вклучително и Одделот за перење пари и наплата на средства, Канцеларијата на американското правобранителство за Западниот округ Вашингтон во Сиетл и Националниот тим за спроведување на криптовалути. Дел од оние кои работат на случајот веруваат дека доказите го оправдуваат движењето „агресивно“ против размената, се вели во извештајот. Други сакаат да одвојат повеќе време за да ги разгледаат доказите. 

Адвокатската фирма на Binance, Гибсон Дан, одржа состаноци со претставници на Министерството за правда во последните месеци, според извори на Ројтерс, тврдејќи дека кривичното гонење како ова ќе изврши уште поголем притисок врз веќе нагласениот крипто пазар. Три лица рекоа дека дискусиите вклучувале потенцијални договори за признавање вина.

„Како што беше објавено нашироко, регулаторите прават сеопфатен преглед на секоја крипто компанија против многу исти проблеми“, рече портпаролот на Binance. „Оваа зародиш индустрија брзо порасна и Binance ја покажа својата посветеност на безбедноста и усогласеноста преку големи инвестиции во нашиот тим, како и алатките и технологијата што ги користиме за откривање и спречување на недозволена активност“.

Блокот го контактираше Министерството за правда за коментар, но не се слушна пред времето на објавување. 

Претходно оваа година, беше објавено дека обвинителите во САД побарале евиденција за комуникација на CZ кон крајот на 2020 година.

Одделот за перење пари на американското Министерство за правда побара од берзата доброволно да ги предаде пораките кои се однесуваат на нејзиното откривање на нелегални трансакции и регрутирање американски клиенти.

Барањата на обвинителите се проширија на какви било пораки со кои им се наложува на вработените „документите да бидат уништени, изменети или отстранети од досиејата на Binance“ или „префрлени од Соединетите Држави“. Барањето вклучуваше CZ како и 12 други директори и партнери. 

© 2022 Блок Крипто, Inc. Сите права се задржани. Овој напис е даден само за информативни цели. Не се нуди или е наменет да се користи како легален, данок, инвестиции, финансиски или други совети.