ОАЕ се ставени на „сивата листа“ на чуварот за перење пари

Меѓувладина организација посветена на борбата против перење пари и незаконски парични текови во петокот ги стави Обединетите Арапски Емирати на нивната „сива листа“ поради загриженоста дека заливската земја не ги спречува доволно нелегалните финансиски активности.

ОАЕ беа една од неколкуте земји наведени од Работната група за финансиска акција како под зголемен мониторинг поради „стратешките недостатоци“ во нивните напори да се спротивстават на перењето пари.

„Надлежностите под зголемен мониторинг активно соработуваат со ФАТФ за да ги решат стратешките недостатоци во нивните режими за да се спротивстават на перењето пари, финансирањето на тероризмот и финансирањето на пролиферацијата“, соопшти организацијата.

„Кога ФАТФ става јурисдикција под зголемен мониторинг, тоа значи дека земјата се обврза брзо да ги реши идентификуваните стратешки недостатоци“, продолжи тој.

Државната новинска агенција Емирати, во соопштение објавено доцна во петокот, рече дека ФАТФ „признале дека Обединетите Арапски Емирати постигнале позитивен напредок во своето спречување на перење пари (АМЛ), спротивставување на финансирањето на тероризмот (ЦФТ) и напорите за финансирање против ширење (CPF)“.

„Сивата листа“ на чуварската група не е толку тешка како нејзината „црна листа“, која ги вклучува Северна Кореја и Иран.

Други земји на сивата листа се Пакистан, Турција, Јордан и Јемен.

ОАЕ се финансиски центар на Блискиот Исток, дом на бројни седишта на меѓународни компании, еден од најпрометните аеродроми во светот и приближно 90% иселено население.

„ОАЕ ја преземаат својата улога во заштитата на интегритетот на глобалниот финансиски систем исклучително сериозно и тесно ќе соработуваат со ФАТФ за брзо да ги поправат идентификуваните области на подобрување“, соопшти агенцијата на ОАЕ задолжена за борба против перење пари, според новинската агенција Емирати. .