ОАЕ ќе бидат ставени на „сивата листа“ на чуварот за перење пари, се вели во извештајот

ДУБАИ, Обединети Арапски Емирати - Работната група за финансиска акција, меѓувладина организација посветена на борбата против перење пари и незаконски парични текови, треба да ги стави Обединетите Арапски Емирати на својата „сива листа“ поради загриженоста дека земјата од Персискиот Залив не е доволно запрена незаконски финансиски активности.

Веста беше објавена од Блумберг во четвртокот, цитирајќи три анонимни извори на ФАТФ со седиште во Париз. Означувањето може да дојде во петок.

„Сивата листа“ на чуварската група не е толку тешка како нејзината „црна листа“, која моментално ги вклучува Северна Кореја и Иран. Поранешниот список значи дека земјата „активно работи“ со ФАТФ за да се справи со слабостите во нејзините системи за „спротивставување на перењето пари, финансирањето на тероризмот и финансирањето на ширењето на пролиферацијата“, но е под „засилен мониторинг“ бидејќи сè уште не ги презема неопходни чекори за целосно справување со проблемите. Други земји на сивата листа се Пакистан, Турција и Албанија.

ОАЕ се финансиски центар на Блискиот Исток, дом на бројни седишта на меѓународни компании, еден од најпрометните аеродроми во светот и приближно 90% иселено население. Ставањето на сивата листа би можело да биде една од најзначајните одлуки што ФАТФ некогаш ги донела, напиша Блумберг.

Прочитајте го целиот извештај овде.