Американските власти го обвинија Бицлато за размена на „нелиценцирано пренесување пари“

Во видео-конференција во живо на 18 јануари 2023 година, Министерството за правда (ДП) го објави апсењето на рускиот државјанин Анатолиј Легкодимов.

Федералното биро за истраги (ФБИ) го уапси 40-годишниот од Мајами во вторникот вечерта, иако тој првично живее во Шенжен, Кина. Тој е обвинет дека се занимавал со префрлање пари без дозвола.

Според соопштението за печатот од Министерството за правда (DOJ), тој забележал дека Бицлато „се пласирал себеси како бара минимална идентификација од своите корисници“, што го направило жариште на криминални активности.

Министерството за правда тврди дека размената била клучно поврзана со плаќањата за откуп и со Hydra Market. Hydra Market е страница на руски јазик на темната мрежа. Хидра Маркет беше пазар за нелегални дроги, вклучително и перење пари, продажба на наркотици и украдени финансиски информации и идентитети.

Министерството за правда соопшти дека „најголемата договорна страна на Бицлато во трансакциите со криптовалути е Хидра Маркет“, додаде, „Корисниците на Хидра разменија повеќе од 700 милиони долари во криптовалута со Бицлато, директно или преку посредници, сè додека Хидра не беше затворена од американските и германските органи за спроведување на законот во април 2022 година. Бицлато, исто така, доби повеќе од 15 милиони долари приход од откупни софтвери“. 

Во времето на нападите на Ransomware, хакерите претпочитаат да прифаќаат откупнини во криптовалути и да ги перат парите преку размена и „мешачи“.

„Миксер“ е услуга што се користи за да се скрие оригинална трансакција и детали за испраќачот и примачот, така што обработените трансакции не можат да се следат. 

„Значајниот бизнис со клиенти со седиште во САД и нејзините претставници за услуги на клиентите постојано ги советуваа корисниците дека можат да префрлат средства од американските финансиски институции“. Министерството за правда ги забележа тврдењата на Бицлато дека не прифаќа американски корисници иако во жалбата се наведува дека тоа го прифаќа.

Според извештаите на Министерството за правда, Легкодимов е обвинет и за спроведување на трансакции на Бицлато од Мајами во 2022 и 2023 година, соодветно. Добиени се извештаи за „значителен сообраќај“ на нејзината веб-страница што потекнува од IP-адреси со седиште во САД - повеќе од 250 милиони посети во јули 2022 година.

Во соопштението за печатот се нагласува дека „Покрај тоа, другите менаџери на Легкодимов и Бицлато биле свесни дека сметките на Бицлато биле преполни со недозволени активности и дека многу од неговите корисници биле регистрирани под туѓ идентитет“. 

Мрежата за спроведување на финансиски криминал на Министерството за финансии на САД колективно соработува со француските власти на овој конкретен случај. Ако Легкодимов биде прогласен за виновен, тогаш тој ќе биде зад решетки најмалку пет години.

Ендрју е развивач на блокчејн кој го развил својот интерес за криптовалути додека дипломирал. Тој е искусен набљудувач на деталите и ја споделува својата страст за пишување заедно со тоа што е развивач. Неговото знаење за блокчејн му помага да даде единствена перспектива на неговото пишување

Најнови објави на Ендрју Смит (Види се)