Финансирање на

Федералниот суд на САД му наложи на трговецот да плати казни за манипулативна шема

04/07/2022
Вести за Bitcoin Ethereum

Американската комисија за тргување со фјучерси на стоки ( CFTC  ) објави во четвртокот дека судијата на Окружниот суд на САД за северниот округ Илиноис наметнал забрани за тргување на трговците со стоки и им наредил да платат казни за вклучување во манипулативна шема.

Според печатот, судијата Стивен Сигер издаде конечни пресуди и согласности против Џејмс Ворли и Седрик Чану, поранешни трговци со благородни метали, за измама и вклучување во измамничка или манипулативна шема.

Секој обвинет се соочува со граѓанска парична казна од 150,000 американски долари и петгодишна забрана за тргување со кој било регистриран субјект или регистрирање во CFTC во кое било својство, како и наредба да престане и да се откаже од кршење на CEA, како што се тврди, каде што CME Групата соработувала во истрагата.

Што се случи?

Нарачките откриваат дека, од јули 2011 година, Ворли и Чану, вработени во Банката А, давале нарачки за фјучерси за злато, сребро, платина или паладиум што сакале да ги пополнат (оригинални нарачки) и истовремено внесувале нарачки од другата страна на пазар за истиот договор што претходно имаа намера да го откажат  извршување  (измама нарачки).

Сликата

Со ставање на измислените нарачки, Ворли и Чану намерно или непромислено им испратија на учесниците на пазарот сигнали за поголема понуда или побарувачка за да создадат впечаток дека цената ќе се движи нагоре или надолу и ќе ги измами учесниците на пазарот да ги извршуваат нарачките што ги дале на спротивната страна на пазарот. .

„Оваа извршна акција ја покажува посветеноста на CFTC за агресивно следење на поединци кои измамуваат на нашите пазари. Како што покажува овој случај, ние ќе продолжиме да работиме енергично за да ги повикаме поединците одговорни, а не само компаниите што ги вработуваат, за недолично однесување на нашите пазари“, истакна Винсент Мекгонагл, вршител на должноста директор на CFTC.

Неодамна, CFTC поднесена граѓанска акција за спроведување на наплата на четири оператори за водење на шема од 44 милиони долари Bitcoin Ponzi. Двејн Голден од Флорида, Џатин Пател од Индија, Маркиз Егертон од Северна Каролина и Грегори Агесен од Њујорк беа обвинети за измама за работење на шеми на Понзи со вклучен Биткоин, за измама барајќи повеќе од 44 милиони долари инвестиции и за злоупотреба на милиони долари.

Американската комисија за тргување со фјучерси на стоки ( CFTC  ) објави во четвртокот дека судијата на Окружниот суд на САД за северниот округ Илиноис наметнал забрани за тргување на трговците со стоки и им наредил да платат казни за вклучување во манипулативна шема.

Според печатот, судијата Стивен Сигер издаде конечни пресуди и согласности против Џејмс Ворли и Седрик Чану, поранешни трговци со благородни метали, за измама и вклучување во измамничка или манипулативна шема.

Секој обвинет се соочува со граѓанска парична казна од 150,000 американски долари и петгодишна забрана за тргување со кој било регистриран субјект или регистрирање во CFTC во кое било својство, како и наредба да престане и да се откаже од кршење на CEA, како што се тврди, каде што CME Групата соработувала во истрагата.

Што се случи?

Нарачките откриваат дека, од јули 2011 година, Ворли и Чану, вработени во Банката А, давале нарачки за фјучерси за злато, сребро, платина или паладиум што сакале да ги пополнат (оригинални нарачки) и истовремено внесувале нарачки од другата страна на пазар за истиот договор што претходно имаа намера да го откажат  извршување  (измама нарачки).

Со ставање на измислените нарачки, Ворли и Чану намерно или непромислено им испратија на учесниците на пазарот сигнали за поголема понуда или побарувачка за да создадат впечаток дека цената ќе се движи нагоре или надолу и ќе ги измами учесниците на пазарот да ги извршуваат нарачките што ги дале на спротивната страна на пазарот. .

„Оваа извршна акција ја покажува посветеноста на CFTC за агресивно следење на поединци кои измамуваат на нашите пазари. Како што покажува овој случај, ние ќе продолжиме да работиме енергично за да ги повикаме поединците одговорни, а не само компаниите што ги вработуваат, за недолично однесување на нашите пазари“, истакна Винсент Мекгонагл, вршител на должноста директор на CFTC.

Неодамна, CFTC поднесена граѓанска акција за спроведување на наплата на четири оператори за водење на шема од 44 милиони долари Bitcoin Ponzi. Двејн Голден од Флорида, Џатин Пател од Индија, Маркиз Егертон од Северна Каролина и Грегори Агесен од Њујорк беа обвинети за измама за работење на шеми на Понзи со вклучен Биткоин, за измама барајќи повеќе од 44 милиони долари инвестиции и за злоупотреба на милиони долари.

Извор: https://www.financemagnates.com/forex/regulation/us-federal-court-orders-trader-to-pay-manipulative-scheme-penalties/